Tugui si Duduman, trimisi in judecata de DNA

fostul executor judec\toresc Cezar }ugui, directorul de la MES, Dumitru Duduman, fiul s\u, Andrei Duduman, Liliana Daniliuc [i Liviu Stelaru au fost trimi[i în judecata pentru evaziune fiscal\, abuz în serviciu, fals intelectual, bancruta frauduloas\, sp\lare a banilor etc. executorul judec\toresc Cezar }ugui a facilitat v=nzarea c\tre firmele familiei Duduman a activelor societ\]ii MES SA pentru facilitarea acestei tranzac]ii, Cezar }ugui a încasat peste 3 miliarde de lei vechi, pe care le-a folosit în interes personal

Serviciul Teritorial Suceava al DNA a dispus în aceasta s\pt\m=na punerea în mi[care a ac]iunii penale [i trimiterea în judecata a fostului executor judec\toresc Ceza }ugui pentru evaziune fiscal\, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual [i ini]ierea sau constituirea ori aderarea sub orice forma a unui grup infrac]ional [i bancruta frauduloas\. Dumitru Duduman, directorul de la SC MES SA a fost de asemenea trimis în judecata pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, sp\lare de bani [i înc\lcare a prevederilor legii de func]ionare a societ\]ilor comerciale – 31/1990.
Fiul directorului de la MES, Andrei Duduman, a fost trimis în judecata pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz în serviciu, sp\lare de bani, ini]ierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui grup, în vederea s\v=r[irii de infrac]iuni.
Pe l=nga ace[tia au fost trimi[i în judecata colaboratorii lor, Liliana Vasilisa Daniliuc pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, ini]ierea de grup infrac]ional organizat. Liviu {elaru a fost de asemenea trimis în judecata pentru complicitate la sp\lare de bani [i pentru ini]iere sau constituire de grup infrac]ional organizat.
Miliarde de lei folosite de Cezar }ugui în interes propriu
În esen]\, }ugui Cezar de 52 ani, fost executor judec\toresc, suspendat din bran[a dupa ce acum doi ani a fost condamnat la [ase luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu este acuzat de procurorii DNA ca în calitate de executor judec\toresc, în data de 17 aprilie 2008, 20 mai 2008 [i 3 iunie 2008 în urma unor licita]ii a înstr\inat mai multe bunuri imobile – opt cur]i cl\diri în suprafa]a de peste 14.000 de metri p\tra]i [i patru terenuri în suprafa]a de 9.800 de metri p\tra]i, evaluate de FISC la suma de 1.569.000 lei, care se aflau în proprietatea SC MES SA Suceava. El a întocmit un act de adjudecare a bunurilor imobile [i a redactat facturi fiscale de v=nzare la licita]ie c\tre SC MWM SRL Suceava [i SC ADY LOGISTICS SRL în scopul sustragerii de c\tre firma MES SA de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale în cuantum de 6,48 milioane de lei noi, echivalentul a 1,76 milioane de euro la cursul oficial de la data de 27 mai 2008 c=nd au fost definitivate licita]iile. De re]inut ca bunurile erau sechestrate înca din data de 7 noiembrie 2007 de c\tre Administra]ia Finan]elor Publice Suceava prin executor fiscal. Cezar }ugui a mai fost trimis în judecata [i pentru abuz în serviciu contra intereselor publice pentru ca în calitate de executor judec\toresc, investit sa efectueze un serviciu de interes public, cu [tiin]\, nu [i-a îndeplinit obliga]iile prev\zute de lege [i a organizat licita]ii pentru v=nzarea bunurilor SC MES SA f\ra a avea acest drept, av=nd obliga]ia de a declina competen]a de organizare a licita]iilor în favoarea Administra]iei Finan]elor Publice Suceava. În acest fel, el a cauzat un prejudiciu bugetului de Stat în cuantumul amintit – 64,8 miliarde de lei vechi, respectiv 1,76 milioane euro.
În urma cercet\rilor f\cute [i potrivit rechizitoriului, Cezar }ugui a ob]inut pentru sine un onorariu de încasat în suma de 1,05 miliarde de lei vechi aferent licita]iei din data de 31 martie 2008 din care a încasat 121 milioane de lei vechi. În aceea[i afacere, Cezar }ugui a mai încasat suma de 3,6 miliarde de lei vechi de la adjudec\torii licita]iilor din 15 [i 27 mai 2008, bani care au fost utiliza]i de fostul executor judec\toresc în alte scopuri dec=t cele pentru care a organizat licita]iile. Cu banii ace[tia, el [i-a pl\tit rate leasing auto – 343 milioane de lei vechi, cotiza]ia la Camera Executorilor, impozite [i taxe locale datorate de Biroul de Execut\ri Judec\tore[ti }ugui Cezar – 1,23 miliarde de lei. Cea mai mare suma încasata – 2,02 miliarde de lei a fost folosita de c\tre fostul executor Cezar }ugui în interes personal ca [i desp\gubiri pl\tite în alte dosare de executare.
Pentru al]ii, respectiv Dumitru Duduman [i respectiv fiul s\u Andrei Duduman, Cezar }ugui a ob]inut bunurile susamintite respectiv opt cur]i cu cl\diri în suprafa]a de 1,46 hectare, patru terenuri în suprafa]a de 0,98 hectare [i 22 de ma[ini [i utilaje pentru societatea MWM SRL Suceava apar]in=nd lui Dumitru Duduman. Toate aceste terenuri [i cl\diri au fost intabulate la solicitarea lui Cezar }ugui în cartea funciara a comunei cadastrale Burdujeni în favoarea firmei înfiin]ate de Dumitru Duduman, cel care a dus la faliment, MES SA. Pe numele aceleia[i firme au fost adjudecate alte 22 de utilaje în licita]iile consecutive care s-au organizat în prim\vara anului 2008.
Jaful de la SC MES SA nu s-a oprit aici. Dumitru Duduman în complicitate cu executorul judec\toresc Cezar }ugui a organizat [i alte licita]ii prin care firma SC ADY LOGISTICS SRL Suceava apar]in=nd fiului directorului de la MES SA, Andrei Duduman a cump\rat alte opt utilaje în doua licita]ii consecutive. Familia Duduman a reu[it sa convinga pe executorul judec\toresc Cezar }ugui ca în crean]ele pe care SC MES SA le avea c\tre debitori sa fie [i introdusa [i datoria SC MWM SRL, firma care apar]ine directorului SC MES SA, rezultata din mai multe bilete la ordin în suma totala de peste 15 miliarde de lei vechi care au fost refuzate la plata de BCR Suceava în luna martie a anului 2008.
Cezar }ugui mai este  trimis în judecata [i pentru ini]iere sau constituire ori aderarea la grup infrac]ional organizat const=nd în aceea ca în intervalul martie – iunie 2008, împreuna cu Dumitru Duduman, Andrei Duduman [i Liliana Vasilisa Danieliuc au constituit un grup infrac]ional pentru comiterea infrac]iunilor de abuz în serviciu [i evaziune fiscal\, cei trei fiind persoanele care au organizat licita]iile trucate din prim\vara anului 2008 în baza c\rora bunurile apar]in=nd SC MES SA au fost preluate de firmele familiei Duduman.

Duduman, trimis în judecata pentru complicitate la evaziune fiscal\, abuz în serviciu, sp\lare de bani [i pentru înc\lcarea prevederilor legii de func]ionare a societ\]ilor comerciale

Dumitru Duduman, directorul SC MES SA, de 56 ani, a fost trimis în judecata pentru complicitate la evaziune fiscal\, const=nd în aceea ca în mod repetat, de[i cunosc=nd ca bunurile mobile [i imobile apar]in=nd SC MES SA erau sechestrate de c\tre Administra]ia Financiara Suceava, în calitate de asociat [i administrator la SC MWM SRL Suceava [i-a adjudecat [i a cump\rat cu facturi fiscale de la biroul executorului judec\torsc Cezar }ugui, cl\diri [i terenuri pentru suma de 11,09 milioane de lei [i bunuri mobile – ma[ini [i utilaje în suma totala de 133 mii lei noi, ajut=ndu-l pe executorul judec\toresc Cezar }ugui sa înstr\ineze bunurile sechestrate, în scopul sustragerii SC MES SA de la îndeplinirea obliga]iilor fiscale datorate bugetului de Stat, în cuantum de 6,4 milioane lei noi.
Dumitru Duduman este trimis în judecata [i pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice pentru ca l-a ajutat cu inten]ie pe executorul judec\toresc Cezar }ugui s\-[i încalce atribu]iile de serviciu, ob]in=nd avantaje materiale pentru firma la care Duduman era, de altfel, administrator [i asociat – SC MWM SRL Suceava. Procurorii DNA au calculat ca de[i cuantumul real al datoriei pe care SC MES SA o avea fa]a de SC MWM SRL Suceava la data de 31 martie 2008 era de doar 1,2 milioane de lei noi, executorul judec\toresc Cezar }ugui a purces la executarea unor bilete la ordin în cuantum total de 2,7 milioane lei noi. Duduman mai este acuzat trimis în judecata [i pentru infrac]iunea de sp\lare a banilor pentru ca în cursul lunii iunie 2008, în mod repetat, în calitate de asociat [i administrator la SC MWM SRL Suceava a înstr\inat succesiv un num\r de 25 bunuri mobile achizi]ionate anterior de la executorul judec\toresc Cezar }ugui c\tre SC Portic SRL C=mpulung Moldovenesc [i SC Grivco SRL Bucure[ti, el cunosc=nd ca aceste bunuri provin din s\v=r[irea de infrac]iuni. Procurorii au apreciat ca aceasta v=nzare rapida s-a f\cut în scopul disimul\rii originii ilicite a acestor bunuri. Anchetatorii au constatat ca cel pu]in trei dintre utilajele provenite de la MES SA, au fost v=ndute prin metoda “suveic\” prin SC ADY LOGISTICS SRL – SC Grivco SRL – SC ADY LOGISTICS SRL, fiind în cele din urma dob=ndite [i ajung=nd în proprietatea [i folosin]a SC MWM SRL Suceava unde Dumitru Duduman are calitatea de administrator [i asociat. Dumitru Duduman mai este trimis în judecata pentru infrac]iuni la Legea 31/1990 a societ\]ilor comerciale pentru ca în calitate de director general, asociat [i administrator al SC MES SA a desf\[urat în paralel opera]iuni comerciale împotriva intereselor firmei pe care o administra prin societatea privata MWM, f\ra a în[tiin]a consiliul de administra]ie [i cenzorii de la MES ca avea interese contrarii celor ale societ\]ii [i ca în aceste raporturi comerciale era interesat [i fiul s\u, Andrei Duduman. De re]inut ca în intervalul 20 iulie 2008 – 23 septembrie 2009, Dumitru Duduman a semnat contracte de închiriere a unor bunuri mobile [i imobile a SC MES SA [i facturi fiscale din partea SC MWM Suceava. Conform acestor contracte, MES ar fi trebuit sa încaseze 1,33 milioane de lei din care s-a încasat cu numerar sau OP doar 82 mii lei. Duduman va fi judecat [i pentru ini]iere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infrac]ional în condi]iile în care al\turi de Cezar }ugui, Andrei Duduman [i Liliana Vasilisa Danieliuc, a pus la cale în prim\vara anului 2008, organizarea acelor licita]ii prin care firmele MWM [i ADY LOGISTICS au intrat în proprietatea celor mai importante bunuri mobile [i imobile apar]in=nd SC MES SA. Dumitru Duduman [i pentru bancnota frauduloas\, pentru ca în calitate de ac]ionar [i pre[edinte al consiliului de administra]ie a SC MES SA [i totodata de asociat [i administrator la SC MWM SRL Suceava a prezentat datorii inexistente între cele doua firme, în frauda creditorilor SC MES SA, DGFP Suceava, BCR, SC Adimet SRL, SC Agmus SRL, SC Best Trans SRL, etc.
B\iatul de 26 de ani al directorului Duduman, pasibil de închisoare pentru infrac]iuni de corup]ie
Andrei Duduman, în v=rsta de 26 ani, fiul lui Dumitru Duduman a fost de asemenea trimis în judecata pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz în serviciu, sp\lare de bani [i ini]iere, constituire sau aderare la un grup infrac]ional organizat.
În acela[i dosar au mai fost trimi[i în judecata Liliana Vasilisa Danieliuc în v=rsta de 45 ani, pentru acelea[i infrac]iuni, precum [i Liviu {elaru de 26 ani, care va fi judecat pentru complicitate la sp\larea banilor [i aderarea la grup infrac]ional organizat. (Neculai RO{CA)