Afaceristul Petria Ghiaţă a fost condamnat la cinci ani de închisoare

Soţia sa, Nicoleta Ghiaţă, a scăpat cu trei ani de închisoare cu suspendare, în timp ce un complice a primit patru ani de închisoare cu executare n cei trei au fost trimiși în judecată, la începutul lunii februarie 2013, fiind acuzaţi de o evaziune fiscală de 1,1 milioane de lei

Tribunalul Suceava i-a condamnat ieri pe inculpaţii Petria Ghiaţă la cinci ani de închisoare sub aspectul comiterii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, Nicoleta Ghiaţă la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de cinci ani pentru comiterea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată” și „fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată” și pe Gabriel Doru Moisa la patru ani de închisoare pentru „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată” și „fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”. Inculpaţii Petria Ghiaţă și Nicoleta Ghiaţă, în solidat cu partea responsabilă civilmente SC DIG Construct SRL Suceava – lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE IPURL Suceava la plata sumei de 1.136.596 de lei – prejudiciu total. Decizia instanţie sucevene nu este una definitivă, ea poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Amintim că Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus în data de 6 februarie 2013 trimiterea în judecată a inculpaţilor Petria Ghiaţă, de 48 de ani, Nicoleta Ghiaţă, de 50 de ani, ambii din municipiul Suceava și a lui Gabriel Doru Moisa, din judeţul Bihor, pentru săvârșirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Din probele administrate la dosar a reieșit că Petria Ghiaţă, în calitate de administrator special al SC Dig Construct SRL din municipiul Suceava, la data de 5 noiembrie 2009, profitând de starea de insolvenţă în care era societatea, a cumpărat două agregate frigorifice de la o societate din Bistriţa, pe care le-a vândut ulterior altor firme. Pentru a părea că operaţiunea este legală și pentru a nu plătit TVA-ul, a facturat fictiv operaţiunea către o a treia societate comercială din municipiul Vatra Dornei, firmă cu un comportament fiscal fictiv, modalitate prin care a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 85.757 de lei.
In perioada noiembrie – decembrie 2009, timp în care SC Dig Construct SRL era în insolvenţă, Petria Ghiaţă având controlul asupra unei firme cu comportament fiscal tipic firmelor fantomă a achiziţionat de la Metro – Suceava mai multe bunuri pe care le-a vândut ulterior în regim de taxare inversă, emiţând în fals 70 de facturi fiscale în valoare totală de 3.351.942,2 de lei către o societate din judeţul Bihor, creând aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alţi consumatori finali, urmărindu-se prin livrarea directă către beneficiarii finali a mărfurilor la preţuri diminuate și fără TVA – prin încălcarea regulilor privind măsurile fiscale simplificate de taxare inversă – neevidenţierea, necolectarea și nevirarea la bugetul de stat a unei TVA în valoare de 632.744 de lei.
In perioada septembrie – octombrie 2009, Petria Ghiaţă a cumpărat mai multe cantităţi de zahăr de la o societate comercială din municipiul București, pe care ulterior a comercializat-o la diferite persoane fizice și juridice, însă pentru a da aparenţă de legalitate, a evidenţiat fictiv în contabilitatea firmei 12 facturi fiscale emise de o societate din municipiul Bacău, reușindu-se prejudicierea statului cu suma de 164.089 de lei.
In perioada septembrie – noiembrie 2009, Petria Ghiaţă a achiziţionat în regim de taxare inversă 14.414,2 tone lignit energetic pe care le-a livrat către o societate de distribuţie a energiei termice din municipiul Bacău, însă în documentele justificative a evidenţiat livrări fictive către alte firme din judeţele Bacău și Bihor, până când circuitul s-a închis la beneficiarul final. Pentru derularea acestei activităţi infracţionale au fost evidenţiate în fals în contabilitatea firmei 17 facturi fiscale, urmărindu-se neplata către stat a TVA-ului în valoare de 254.006 de lei.
Petria Ghiaţă a fost ajutat la săvârșirea faptelor menţionate mai sus de inculpata Nicoleta Ghiaţă, în calitate de contabilă a SC Dig Contruct SRL Suceava și de inculpatul Gabriel Doru Moisa, aceștia întocmind în fals 100, respectiv 20 de facturi fiscale. Prin activitatea infracţională desfășurată, cei trei inculpaţi au produs un prejudiciu de 1.136.596 de lei la bugetul de stat al României. (Constantin ZUZEAC)