Tag Archives: evaziune fiscala

Patronii grupului de firme Filadelfia din Bistrița au fost trimiși în judecată luna trecută de procurorii DIICOT Alba. Sapte persoane cu funcții de conducere în două societăți cu obiect de activitate transportul intern și internațional de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Compania bistrițeană  …

Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul ei au fost citaţi miercuri la sediul DIICOT, pentru a fi audiaţi într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la peste un milion de euro. Surse judiciare au declarat că Irina Schrotter şi soţul el, Zaharia Schrotter, sunt implicaţi, alături …

Poliţiştii fac 76 de percheziţii în Bucureşti şi in şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă, prejudiciul total fiind estimat la 68 de milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX oficiali din Poliţia Capitalei. Anchetatorii …

Un caz încâlcit a fost dat publicităţii ieri de presa din Marea Britanie. Cel puţin 1.000 de oameni înstăriţi din Regat, printre care se regăsesc şi personalităţi din mai multe domenii, ar fi implicaţi într-o schemă de fraudare a Fiscului prin neplata taxelor şi a impozitelor, paguba ridicându-se la peste …

65 de percheziţii s-au desfasurat luni în întreaga ţară, fiind vizate firme suspectate de o evaziune fiscală de peste 100 de milioane de lei. Între societăţile comerciale vizate este şi cea creatoarei de modă Adina Buzatu. Procurorii caută probe pentru a-și sprijini acuzațiile de evaziune fiscală și de spălare de …

Fotbalul italian e zguduit de un nou scandal de corupţie. 41 de cluburi din Peninsulă, printre care şi granzii Juventus şi Milan, au fost percheziţionate de Fiscul italian, fiind bănuite de fraudă fiscală. Totodată, 12 agenţi de jucători sunt vizaţi de ancheta dirijată de Parchetul din Napoli, prin care Alejandro …

Oficialii din Ministerul Agriculturii au găsit o nouă metodă pentru a urmări tirurile cu legume şi fructe din import, în special cele din Turcia. Vor obliga firmele care fac transport de mărfuri să îşi monteze GPS-uri pe tiruri pentru ca autorităţile să vadă la orice oră unde se află pe …

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, este acuzat împreună cu tatăl său, Jorge Horacio Messi, pentru o fraudă fiscală mai mare de patru milioane de euro. Potrivit procuraturii din Barcelona, un proces împotriva lui Lionel Messi şi a tatălui acestuia, care conţine trei capete de acuzare, a fost …

Inspectorii ANAF spun că OMV Petrom ar fi dedus în mai 2009 în mod fraudulos TVA în valoare de peste 228 milioane de lei, fără a avea la bază documente justificative, relatează Realitatea TV. De presiunile exercitate de OMV Petrom ar putea fi legată chiar şi demiterea fostului şef al …

Mai multe percheziţii au loc în această dimineață în Capitală şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unei reţele suspectate de evaziune fiscală. Printre cei conduşi la poliţie pentru audieri se află celebrul interpret Randi, partenerul lui Marius Moga. Randi, pe numele lui adevărat Andrei Ropcea, are o firmă de impresariat cu …