Sunday , February 5 2023

PERCHEZIŢII în Capitală şi in şase judeţe, la zeci de clinici medicale suspectate de evaziune şi spălare de bani

perchezitii

Poliţiştii fac 76 de percheziţii în Bucureşti şi in şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă, prejudiciul total fiind estimat la 68 de milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX oficiali din Poliţia Capitalei.
Anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre care 13 în Bucureşti şi restul în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giugiu şi Ialomiţa.
Potrivit surselor citate, ancheta în acest caz vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înregistrat în contabiliate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantomă şi ar fi încasat din rambursări ilegale de TVA 68 de milioane de euro.
Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că percheziţiile sunt făcute la zeci de clinici Medas.
Conform surselor citate, ancheta în cazul clinicilor Medas vizează achiziţii de produse medicale.
Acţiunea este susţinută de Direcţia Generală Antifraudă şi a fost făcută cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Vezi si

Alți 30 de turiști blocați pe munte, printre care 12 copii. ISU intervine la Păltiniș

O intervenție pentru evacuarea unui grup de 30 de persoane, blocat într-o unitate turistică din …