Un angajat al Gărzii Forestiere Suceava și doi gateriști, reținuți pentru matrapazlâcuri cu lemn în valoare de peste 570.000 de euro 

Trei persoane au fost reținute joi, pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor desfășurate în județul Suceava, în București și în alte județe, la mafia lemnului. Anchetatorii au documentat acest caz în perioada mai 2021 – ianuarie 2023, iar Dănuț Pavel, consilier superior din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, unul dintre cei trei reținuți, a anulat, fără drept, în aplicația informatică SUMAL 2.0 gestionată de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos în Silvicultură, un număr de 200 de avize de însoțire a materialelor lemnoase în valoare de peste 570.000 de euro, care au fost emise de 25 de societăți comerciale de pe raza județului Suceava, ce au ca obiect de activitate exploatarea şi comercializarea materialelor lemnoase. 46 de firme sunt suspectate că nu au trecut în acte operațiunile efectuate și veniturile rezultate.

Joi, 16 februarie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în colaborare cu polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Iași, Bacău, Alba, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Timișoara și al serviciilor de combatere a criminalității organizate Arad, Bistrița, Botoșani, Vrancea, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Satu Mare și Teleorman efectuează 83 de percheziții domiciliare pe linia combaterii ilegalităților din domeniul silvic și a criminalității informatice, în municipiul București (5) și în județele Suceava (55), Alba (1), Constanța (1), Craiova (1), Galați (1), Oradea (3), Timișoara (1), Arad (1), Botoșani (2), Buzău (4), Dâmbovița (2), Ialomița (2), Ilfov (1), Satu Mare (1) și Teleorman (2).

Cercetările sunt efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la fals informatic, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic și evaziune fiscală, a informat IPJ Suceava.

Anchetatorii susțin că începând cu luna septembrie 2022, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a  Criminalității Organizate Suceava, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au efectuat cercetări în dosarul penal nr. 871/P/2022 sub aspectul săvârşirii infracţiunilor precizate anterior.

Cauza a fost constituită ca urmare a sesizării Gărzii Forestiere Suceava.

Astfel, în perioada mai 2021 – ianuarie 2023, Dănuț Pavel, un consilier superior din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, a anulat, fără drept, în aplicația informatică SUMAL 2.0 gestionată de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos în Silvicultură, un număr de 200 de avize de însoțire a materialelor lemnoase, care au fost emise de către 25 de societăți comerciale de pe raza județului Suceava, ce au ca obiect de activitate exploatarea şi comercializarea materialelor lemnoase.

Prin anularea acestor avize cantitatea de material lemnos a revenit scriptic în depozitul emitentului şi astfel s-a creat o provenienţă ilegală, condiții în care există suspiciunea că cei 46 de operatori economici implicați (expeditori şi destinatari) nu au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

În urma analizei situației avizelor anulate fără drept, s-a constatat faptul că a fost transportată cantitatea de 5.864 mc de material lemnos, în valoare totală de 2.865.461 lei (aproximativ 574.000 euro).

În cadrul activităților de cercetare penală, s-a cooperat cu Garda Forestieră Suceava, A.N.A.F., Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos. De asemenea, s-a colaborat cu mai multe unități bancare.

În urma administrării materialului probator s-a dispus măsura reținerii față de trei persoane pentru 24 de ore, unul dintre cei trei fiind consilierul de la Garda Forestieră Suceava, iar ceilalți doi suspecți fiind administratori ai unor societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul silvic.

Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în sarcina primului suspect s-a reținut săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (200 de acte materiale)  şi  a infracțiunii de fals informatic în formă continuată , constând în aceea că: Începând cu data de 25.05.2021 şi până în data de 30.01.2023,  suspectul , în calitate de consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava – Direcţia de Control al Regimului Silvic şi Cinegetic, prin utilizarea contului de utilizator și a parolei de acces atribuite pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, a accesat fără drept, în mod repetat, prin depăşirea limitelor autorizării, sistemul informatic reprezentat de aplicaţia SUMAL 2.0, gestionată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos în Silvicultură şi a operat, fără drept (neexistând documente atribuite acestuia spre soluţionare şi nefiind identificate documente care să justifice anularea, iar avizele nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru anularea lor), în mod repetat, în serverul SUMAL 2.0, prin modificarea status-ului în „anulat” un număr de 200 de avize de însoțire a materialelor lemnoase, emise de 25 de operatori economici de pe raza județului Suceava, care au ca obiect exploatarea și comercializarea materialelor lemnoase, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice (ca urmare a modificării status-ului în anulat, cantitatea totală de material lemnos aferentă tuturor avizelor, respectiv 5864,234 mc, în valoare totală de 2.865.460,5717 lei (fără TVA), a reintrat scriptic în stocul depozitelor operatorilor economici, creându-se astfel o provenienţă ilegală).

În sarcina celui de-al doilea suspect s-a reținut săvârșirea complicității la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (15 acte materiale) și a complicității la fals informatic, în formă continuată (15 acte materiale), constând în aceea că: în calitate de administrator al unei societăți comerciale din județul Suceava, a emis/dispus emiterea în perioada 23.06.2022–11.12.2022 un număr/a unui număr de 15 avize de însoţire materiale lemnoase, iar după efectuarea transporturilor, avizele nu au fost predate către destinatarii transporturilor, lăsându-le să expire, dându-i astfel posibilitatea primului suspect, consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava – Direcția de Control al Regimului Silvic și Cinegetic, să acceseze în mod ilegal, prin depăşirea limitelor autorizării, aplicaţia SUMAL 2.0  în vederea modificării, fără drept, a status-ului avizelor ca fiind “anulate”, și dându-i de asemenea posibilitatea să modifice, fără drept, în aplicaţia SUMAL 2.0, statusul avizelor în „anulat”, rezultând astfel date necorespunzătoare adevărului, în vederea producerii unor consecinţe juridice, statusul de aviz „anulat” arătând în cadrul aplicaţiei că transportul nu a fost efectuat, motiv pentru care cantitatea totală de material lemnos aferentă celor 15 avize, respectiv 624,33 mc, în valoare totală de 520.965,9015 lei (fără TVA),  a reintrat scriptic în stocul depozitului operatorului economic şi s-a creat o provenienţă ilegală.

În mod similar, în sarcina celui de-al treilea suspect s-a reținut săvârșirea complicității la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (19 acte materiale), și a complicității la fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale), constând în aceea că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din județul Suceava, a emis/dispus emiterea în perioada 09.10.2021–25.01.2023 un număr/a unui număr de 19 avize de însoţire materiale lemnoase, iar după efectuarea transporturilor, avizele nu au fost predate către destinatarii transporturilor, lăsându-le să expire, dându-i astfel posibilitatea primului suspect, consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava – Direcția de Control al Regimului Silvic și Cinegetic, să acceseze în mod ilegal, prin depăşirea limitelor autorizării, aplicaţia SUMAL 2.0  în vederea modificării, fără drept, a status-ului avizelor ca fiind „anulate”, și dându-i de asemenea posibilitatea să modifice, fără drept, în aplicaţia SUMAL 2.0, statusul avizelor în „anulat”, rezultând astfel date necorespunzătoare adevărului, în vederea producerii unor consecinţe juridice, statusul de aviz „anulat” arătând în cadrul aplicaţiei că transportul nu a fost efectuat, motiv pentru care cantitatea totală de material lemnos aferentă celor 19 avize, respectiv  687,19 mc, în valoare totală de 574.222,83 lei (fără TVA),  a reintrat scriptic în stocul depozitului operatorului economic şi s-a creat o provenienţă ilegală.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale.

Precizăm că dispunerea efectuării în continuare a urmăririi penale față de suspecți și luarea unor măsuri preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.  (O.S.)