Sotii Ghiata, arestati pentru 29 de zile

Judec\torii de la Tribunalul Suceava au admis ieri propunerea procurorilor de arestare pentru 29 de zile a so]ilor Petria [i Nicoleta Ghia]\, patron, respectiv contabil al SC DIG Construct SRL Suceava, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\. Cei doi sunt acuza]i c\ au prejudiciat bugetul statului cu peste 11 miliarde de lei vechi. Prin firma DIG Construct, cei doi au achizi]ionat m\rfuri diverse din re]eaua Metro dar [i de la alte societ\]i comerciale, este vorba despre c\rbune energetic, ]ig\ri [i alte produse pe care le-au revalorificat f\r\ s\ pl\teasc\ TVA [I impozit pe profit c\tre bugetul statului
Poli]i[tii Serviciului de Investigare a Fraudelor desf\[oar\, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava cercet\ri într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscal\, complicitate la evaziune fiscal\ [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\ fa]\ de patru persoane care în perioada august – decembrie 2009 au creat prin activit\]i infrac]ionale de natur\ economic\ un prejudiciu de 1.136.596 lei .
Lista afacerilor ilegale ale familiei Ghia]\
Este vorba despre Petria Ghia]\, de 47 ani, din municipiul Suceava, în calitate de administrator la SC DIG Construct SRL care, în perioada noiembrie-decembrie 2009, profitând de starea de insolven]\ a societ\]ii pe care o administra, a f\cut achizi]ii de bunuri de la o firm\ din Bistri]a [i de la Metro Suceava, pe care ulterior le-a comercializat în regim de taxare invers\ c\tre dou\ societ\]i comerciale, din Vatra Dornei [i O[orhei-Bihor, în baza a 71 facturi fiscale în valoare total\ de 3.803.192 lei, creând doar aparen]a de legalitate a acestor opera]iuni, în realitate m\rfurile fiind comercializate c\tre al]i consumatori finali cu scopul de a nu se colecta TVA, în aceast\ modalitate sustr\gându-se de la plata TVA în sum\ de 718.501 lei.
În perioada septembrie- octombrie 2009, Petria Ghia]\ a f\cut achizi]ii de m\rfuri de la o societate comercial\ din Bucure[ti, pe care ulterior le-a comercializat c\tre diferite persoane fizice [i juridice, f\r\ a colecta TVA aferent\, pentru crearea aparen]ei de legalitate a acestor opera]iuni fiind întocmite facturi fiscale false prin care se atesta în mod necorespunz\tor adev\rul c\ m\rfurile au fost comercializate c\tre o firm\ din Palanca- Bac\u, în aceast\ modalitate învinuitul sustr\gându-se de la plata TVA c\tre stat în sum\ de 164.089 lei. În perioada septembrie – noiembrie 2009, profitând de starea de insolven]\ a societ\]ii pe care o administra, Ghia]\ a achizi]ionat în SA T=rgu Jiu [i de la o societate din Motru cantitatea de 14.414,2 tone lignit energetic, marfa în cauz\ fiind transportat\ [i desc\rcat\ direct la o firm\ de termoficare din Bac\u, îns\ documentele justificative au urmat un alt traseu, respectiv societatea lui Ghia]\ a emis facturi fiscale în fals c\tre firma din O[orhei Bihor, f\r\ colectarea de TVA, opera]iunile fiind în regim de taxare invers\, societatea din O[orhei a emis facturi fiscale cu TVA c\tre o societate din Moine[ti, iar de la aceast\ din urm\ societate s-au emis facturi fiscale cu TVA c\tre societatea de termoficare din Bac\u. Prin cele 17 facturi fiscale emise s-a atestat, în mod neconform realit\]ii, faptul c\ lignitul energetic a fost revândut f\r\ colectarea de TVA, utilizând m\surile de simplificare-taxare invers\-cu scopul de a se evita pe circuitul economic colectarea, declararea [i plata taxei pe valoare ad\ugat\, prejudiciul cauzat prin înregistrarea opera]iunilor fictive fiind în sum\ de 254.006 lei reprezentând TVA.
În perioada august-decembrie 2009, a înlesnit [i ajutat cu inten]ie pe reprezentan]ii unei societ\]i din Hunedoara ca ace[tia s\ se sustrag\ de la plata TVA c\tre bugetul de stat, respectiv a eviden]iat în contabilitatea firmei facturi fiscale întocmite în fals prin care se atesta în mod necorespunz\tor realit\]ii c\ societatea a f\cut achizi]ii de bunuri cu taxare invers\ de la firma din Hunedoara în baza a 69 facturi fiscale în valoare de 9.300.867 lei, ulterior acelea[i m\rfuri fiind facturate fictiv c\tre societatea din O[orhei [i o alta din One[ti .
Pentru ce a fost arestat\ Nicoleta Ghia]\
În acela[i dosar, Nicoleta Ghia]\, de 49 ani, din municipiul Suceava, este învinuit\ de s\vâr[irea mai multor infrac]iuni de: complicitate la evaziune fiscal\ [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\. Nicoleta Ghia]\, în calitate de contabil la societatea comercial\ din a Suceava a c\rei administrator era Petria Ghia]\, în perioada septembrie – decembrie 2009 a înlesnit activitatea infrac]ional\ a acestuia privind sustragerea de la plata obliga]iilor fiscale c\tre stat, sens în care a completat în fals un num\r de 83 facturi fiscale pe care le-a eviden]iat în contabilitatea societ\]ii, cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale înscrise în facturile în cauz\ sunt fictive, respectiv cunoscând faptul c\ m\rfurile facturate de societate nu au fost livrate c\tre societ\]ile înscrise la rubrica ,,cump\r\tor’’, ci c\tre alte persoane fizice [i juridice, modalitate prin care s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 882.590 lei. În aceea[i calitate de contabil, în perioada septembrie –noiembrie 2009 , cu inten]ie, a înlesnit activitatea infrac]ional\ a lui Petria Ghia]\ de a se sustrage de la plata obliga]iilor fiscale c\tre stat , sens în care a completat în fals un num\r de 17 facturi fiscale pe care le-a eviden]iat în contabilitatea societ\]ii, cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale înscrise în facturile în cauz\ sunt fictive, modalitate prin care s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 254.006 lei.
~n perioada august – noiembrie 2009 ea a completat în fals un num\r de 69 facturi fiscale pe care le-a eviden]iat în contabilitate, cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale înscrise în facturile în cauz\ sunt fictive iar în perioada august-decembrie 2009, a completat în fals un num\r de 169 facturi fiscale prin care atesta în mod necorespunz\tor realit\]ii c\ m\rfurile achizi]ionate au fost revândute c\tre al]i agen]i economici.
Complicii din afacere
A treia persoan\ cercetat\ în cadrul dosarului Doru M., de 37 ani, din comuna O[orhei, jude]ul Bihor, învinuit de s\vâr[irea infrac]iunilor de: complicitate la evaziune fiscal\ [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\, prev.de art. 290 din C.p.cu aplic.art.41 alin.2 din C.p.
Acesta, în calitate de administrator la o societate comercial\ a înlesnit activitatea infrac]ional\ a lui Petria Ghia]\ de a se sustrage de la plata obliga]iilor fiscale c\tre stat , sens în care a completat în fals un num\r de 10 facturi fiscale c\tre diferite societ\]i comerciale cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale înscrise în facturile în cauz\ sunt fictive, modalitate prin care s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 636.850 lei. În perioada august –decembrie 2009, cu inten]ie, a completat în fals un num\r de 48 facturi fiscale , cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale cuprinse în aceste documente sunt fictive. În aceea[i perioad\ a completat cu inten]ie, în fals un num\r de 48 facturi fiscale , cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale înscrise în facturile în cauz\ sunt fictive, prin aceast\ modalitate sustr\gându-se de la plata TVA c\tre bugetul de stat.
Cea de-a patra persoan\ cercetat\ este Onoric\ P., de 43 ani, din municipiul Moine[ti, jude]ul Bac\u, învinuit pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de complicitate la evaziune fiscal\ [i fals în înscrisuri sub semn\tur\ privat\. Acesta, `n calitate de administrator la o societate comercial\ din Moine[ti, Bac\u, în perioada septembrie-noiembrie 2009, a înlesnit activitatea infrac]ional\ a lui Petria Ghia]\ de a se sustrage de la plata obliga]iilor fiscale c\tre stat, sens în care a completat în fals un num\r de 8 facturi fiscale prin care s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 254.006 lei. De asemenea, în perioada august – decembrie 2009, a completat în fals un num\r de 39 facturi fiscale pe care le-a eviden]iat în contabilitate, cunoscând faptul c\ opera]iunile comerciale înscrise în facturile în cauz\ sunt fictive. Prin s\vâr[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\ Petrea Ghia]\ [I complicii lui au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sum\ de 1.136.596 lei . În vederea recuper\rii prejudiciului creat, s-a instituit m\sura aplic\rii sechestrului penal asupra bunurilor imobile de]inute de societatea din Suceava, bunuri evaluate la suma de 742.000 lei.
Afacerile necurate de la DIG Construct, cunoscute de Garda Financiar\ de mai bine de doi ani
~n anul 2010, Obiectiv de Suceava a relatat despre rezultatele unor verific\ri f\cute de comisarii G\rzii Financiare la SC DIG Construct SRL, `n urma c\rora au fost semnalate grave prejudicii aduse bugetului de stat. Comisarii G\rzii Financiare Suceava au efectuat verific\ri luna aceasta la SC DIG Construct SRL Suceava, care a `ncercat s\ eludeze legisla]ia economic\ sens `n care comisarii financiari au `ntocmit un proces-verbal de constatare [i sanc]ionare aplic=ndu-se o amend\ contraven]ional\ în sum\ de 30.000 lei [i s-a dispus confiscarea sumei de 68.500 lei reprezentând contravaloarea a 23.205 litri motorin\ euro 5, f\r\ ca firma s\ se `nregistreze la autoritatea vamal\ operator privind comercializarea produselor energetice în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Un alt proces verbal completat de comisarii G\rzii Financiare pentru firma respectiv\ evalueaz\ prejudicii aduse bugetului de stat în sum\ de 722.607 lei reprezentând TVA aferent\ perioadei noiembrie-decembrie 2009.
DIG Construct SRL a mai comercializat m\rfuri în valoare de 3.612.642 lei aplicând în mod ilegal m\suri de simplificare a TVA, ”taxare invers\”.
Astfel, a comercializat c\tre o firm\ din Vatra Dornei care nu este înregistrat\ în scopuri de TVA agregate frigorifice în sum\ de 450.000 lei [i 456.580 pachete ]ig\ri diverse m\rci în valoare de 3.162.642 lei c\tre o firm\ din jude]ul Bihor. }ig\rile au fost achizi]ionate în luna decembrie 2009 de la SC METRO CASH&CARRY ROMANIA Suceava. ~n ceea ce prive[te firma bihorean\, aceasta era `n insolven]\ [i nu func]iona la sediul declarat. ~n urma analiz\rii documentelor de plat\ privind achizi]ia ]igaretelor de la METRO s-a constatat c\ acestea au fost achitate direct de c\tre asociatul firmei bihorene prin depuneri de numerar direct în contul METRO CASH & CARRY, iar ulterior pentru a deturna adev\ratul beneficiar a fost înscris de mân\ numele firmei [i aplicat\ [tampila acesteia.(Neculai RO{CA)