Percheziții în Suceava, la o grupare specializată în clonarea de carduri

O grupare specializată în clonarea de carduri, care acționa în Franța, Italia și România, a fost destructurată în urma unor percheziții făcute în București, în zece județe din țară, printre care și Suceava, precum și în Italia 

La data de 6 septembrie 2016, procurorii  Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Orga­ni­­zată și Terorism – Serviciul Teri­to­rial Pitești, cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL, au făcut 20 de perche­ziții domiciliare în București și în ju­dețele Suceava, Argeș, Vâlcea, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoșani, Caraș-Severin și Dolj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specia­lizat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de instrumente de plată elec­tronică, punerea în circulație de ins­trumente de plată electronică falsificate, deținerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu sco­pul de a servi la falsificarea instru­mentelor de plată electronică, accesul ilegal la un sistem informa­tic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și proxenetism.
În acest caz există suspiciunea că începând cu anul 2013, membrii gru­pului infracțional organizat au desfă­șurat atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Franței și Italiei, acti­vități de skimming (montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a cardurilor folosite la ATM-uri de clienții diferitelor bănci din țările mai sus menționate), au falsificat instrumente de plată electro­nică, pe care le-au folosit pentru re­tra­gerea de numerar sau achizițio­na­rea de produse de vestimentație și încălțăminte de la mai multe societăți comerciale din Italia.
Din punct de vedere al structurii or­ganizatorice a grupării, poziția de lider și coordonator al grupului, format din 30 de membri, a fost ocupată de inculpatul Mihai Nazare, zis „Mo­­­șu” sau „Tătucu”, persoană cu influență și legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă.
S-a reținut totodată că inculpatul Mihai Nazare a coordonat pe teritoriul Italiei și Elveției o activitate de obținere de venituri de pe urma practicării prostituției de către persoane recrutate din România.
Cu ocazia perchezițiilor au fost găsite și ridicate următoarele bunuri: trei hard disk-uri, cinci laptop-uri, o tabletă, 30 de suporți optici, două me­mory stick-uri, 15 telefoane mobile, 10 cartele SIM, nouă carduri bancare, suma de 20.000 de lei, precum și suma de 4.100 de euro. Valoarea prejudiciului estimat este de 60.000 de euro.
Autoritățile judiciare din Italia au emis față de inculpatul Mihai Nazare și alți șase membri ai grupului infrac­țional organizat mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autoritățile judiciare competente. Simultan, în cadrul aceleiași operațiuni, au avut loc percheziții și pe teritoriul Italiei, sincronizate și co­ordonate de către procurorii din ca­drul Procuraturii Republicii din Monza.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Cri­minalității Organizate și din cadrul structurilor teritoriale din județele Suceava, Argeș, Vâlcea, Gorj, Vas­lui, Buzău, Teleorman, Botoșani, Ca­raș-Severin și Dolj, compartimentelor de urmăriți din cadrul  DGPMB,  Ins­pectoratului de Poliție din județele în ca­re s-au făcut perchezițiile și al Jan­darmeriei Române, polițiști din Italia, precum și un reprezentant Europol – EC3 (Centrul European Cybercrime). (D.Z.)