Percheziții la Suceava, într-un dosar de evaziune și spălare de bani de 16 milioane de euro

Procurorii DIICOT Neamț au făcut 51 de percheziții în 14 județe din țară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la suma de 16 milioane de euro. Grupul infracțional organizat de către suspecți a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuși a numeroase societăți comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri sau prestarea unor servicii de valoare foarte mare

Procurori din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au făcut ieri 51 de percheziții pe raza județelor Suceava, Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Hunedoara și Maramureș și a municipiului București, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
In acest caz există suspiciunea că în perioada 2012 – 2015, inculpații George Trifan și Vasile Trifan au inițiat un grup infracțional organizat, în care au fost cooptați ulterior și alți suspecți, specializat în construcția unor scheme infracționale complexe, prin care să se obțină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cât și spălarea banilor rezultați din comiterea acestei infracțiuni.
Grupul infracțional organizat de către suspecți a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuși a numeroase societăți comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri sau prestarea unor servicii de valoare foarte mare.
S-a reținut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit a bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe și impozite, cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăților comerciale folosite a unor sume importante de bani.
Ulterior, sumele de bani au fost ridicate numerar de către membrii grupului infracțional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realității, respectiv restituire împrumut acordat de administrator societății comerciale pe care o administra, sau prin justificări de tipul “achiziții materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unității bancare documentele justificative cu privire la așa-zisele achiziții.
O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiași societăți comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.
În urma cercetărilor făcute de procurori s-a constatat că membrii grupului infracțional au creat un lanț de societăți comerciale care aveau o aparență de bonitate (o perioadă de tranzacții licite de mică anvergură), în timp ce alte societăți au fost create direct în scopul infracțional arătat.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracțional este de aproximativ 16 milioane de euro.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Mihai Stan, Mihai Toma, Gheorghe Eugen Cristian, Bușe Paul, Vlasă Ionuț Ciprian, Horpos Alexandru, Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George și Trifan Vasile pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și complicitate la spălare de bani.
Față de toți inculpații cercetați, instanța a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar. La instrumentarea dosarului, procurorii au beneficiat de sprijinul SCCO Neamț, DGA, IPJ – SICE Neamț, iar la punerea în executare a mandatelor și executarea perchezițiilor, de sprijinul BCCO Bacău, BCCO București, SCCO Ilfov și SCCO Giurgiu. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale și  Departamentul de Informații și Protecție Internă. (D.Z.)