Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
UPDATE: City managerul Primariei Cluj-Napoca, Gheorghe Surubaru, a afirmat, luni, ca procurorii DNA nu l-au instiintat care este scopul perchezitiilor efectuate la respectiva institutie, dar surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca acestia sunt interesati de fapte care au legatura si cu activitatea viceprimarului Horvath Anna. Joi au loc perchezitii in …
Mai mult »Noi percheziții la firmele Adinei Buzatu pentru evaziune şi spălare de bani. Perchezitii si la Suceava
Au loc percheziţii, la această oră, în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Iași, Suceava și Ilfov. Sunt 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de societăți comerciale ar fi implicate. Prejudiciul depășește 37 de milioane de …
Mai mult »Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani
Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR. Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 …
Mai mult »Despăgubiri fictive de peste 900.000 de lei la Astra Asigurări. Perchezitii la persoane din conducerea firmei de asigurari
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române efectueză, joi, percheziții la compania de asigurări Astra, la persoane suspectate de delapidare și spălare de bani, una dintre acestea fiind Radu Mustăţea, fost director al companiei. Poliţiştii au descins la locuința lui Radu Mustăţea, fost director al firmei de …
Mai mult »Perchezitii la Energy Holding si la mai multe firme din Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
Politistii bucuresteni fac perchezitii, joi, la mai multe firme, printre care si Energy Holding. De asemenea, se fac perchezitii si la persoane vizate intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul energetic si a serviciilor media. Perchezitiile sunt facute de peste 100 …
Mai mult »Perchezitii la Hotelul Marriott din Bucuresti
Politistii din Sectia Economica efectueaza joi pechezitii la Hotelul Marriott din Bucuresti, in legatura cu suspiciuni de evaziune fiscala produsa in perioada 2008-2015, informeaza Digi24. Activitatea clientilor nu este tulburata de perchezitii, au declarat reprezentantii hotelului pentru postul de televiziune amintit. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca sunt vizati …
Mai mult »Perchezitii la birourile Google din Madrid, este vizata in principal plata TVA
Mai multe perchezitii au loc joi in birourile Google din Madrid, in cadrul unei anchete privind impozitele platite de gigantul IT, anunta AFP. Intr-un comunicat oficial, Google a precizat ca “respecta legislatia fiscala in Europa, la fel ca in toate tarile unde desfasoara activitati (…) si va coopera pentru a …
Mai mult »Perchezitii la CET Govora si la "baieti destepti" din energie: Spalare de bani si evaziune de 8 milioane de lei
Politistii fac, joi, 22 de perchezitii la firme din domeniul energiei electrice si termice si la suspecti din judetele Valcea, Mehedinti si Gorj, precum si in Bucuresti, intr-o ancheta vizand fapte de evaziune fiscala de peste opt milioane de lei si spalare de bani. Surse din randul anchetatorilor au declarat, …
Mai mult »Perchezitii la 300 de spitale din tara in scandalul Hexi Pharma
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) ridică, joi, documente de la spitalele din toată ţara, privind contractele încheiate cu Hexi Pharma, informează Mediafax. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ridica, joi, de la spitalele din …
Mai mult »Perchezitii DNA la patru spitale mari din Capitală
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, joi dimineaţa, mai multe percheziţii la patru spitale mari din Capitală, informează televiziunile de stiri. Mai multe percheziţii DNA au loc, joi dimineaţa, la patru mari spitale din Capitală. Este vorba de Spitalul Clinic Fundeni, Spitalul Oncologic, Spitalul Bagdasar Arseni şi Spitalul Clinic de …
Mai mult »