Trei persoane au fost reținute în dosarul samsarilor de mașini acuzați de evaziune fiscală de 2,7 milioane de lei

Peste 61.000 de euro, 3.900 de lei, laptop-uri și documente contabile au fost ridicate de polițiștii ieșeni, în urma a patru percheziții efectuate luni în județele Suceava și Iași, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălarea banilor. De asemenea, trei persoane au fost reținute

 

La data de 4 iulie 2016, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași au făcut patru percheziții, în județele Suceava și Iași, la trei persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 2,7 milioane de lei, prin evaziune fiscală. Perchezițiile din județul nostru au avut loc la Gura Humorului și Frasin, la persoane care administrează firme ce fac comerț cu mașini. În urma perchezițiilor, au fost ridicați 61.330 de euro, 3.900 de lei, două unități informatice și documente contabile. De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii, sechestru judiciar, pe imobilele persoanelor respective, în valoare de aproximativ 350.000 de lei.
La sediul poliției au fost aduse trei persoane pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, acestea au fost reținute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Activitățile au fost făcute cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Iași și Suceava. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției  Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. (D.Z.)