Patroana de la Elmondo a scăpat de puşcărie

 
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a condamnat-o pe Carmen Maria Negrea, fosta patroană de la SC Elmondo SRL, la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de şapte ani pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi „spălare de bani”. Aceasta fusese condamnată în primă fază de Tribunalul Suceava, în data de 30 septembrie 2011, la şase ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală”, „spălare de bani” şi „fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Intre timp pe 26 februarie 2013, Curtea de Apel Suceava i-a micşorat pedeapsa la trei ani de închisoare cu suspendare. Carmen Maria Negrea a scăpat la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României de condamnarea pentru „fals în înscrisuri sub semnătură privată” pentru că a intervenit prescripţia răspunderii penale. Magistraţii de la cea mai înaltă instanţă au admis în parte acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice – ANAV – DRAOV Iaşi şi au obligat-o pe inculpata Carmen Maria Negrea în solidat uc SC Aykas Royal SRL, fosta Aicas Com SRL, Suceava şi SC Elmondo SRL Suceava la plata sumei de 1.354.228 de lei, reprezentând cuantumul drepturilor vamale datorate, valoare în vamă, taxe vamale şi comision vama, precum şi a penalităţilor aferente. Decizia judecătorilor de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României este una definitivă.
Carmen Maria Negrea a fost trimisă în judecată de Serviciul Teritorial Suceava al DNA pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală constând în aceea că în perioada februarie 2004 – iulie 2005 prin omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor de import, deţinere şi comercializare de produse accizabile şi taxabile, precum şi prin omisiunea în tot a evidenţierii veniturilor realizate din aceste activităţi şi prin întocmirea de evidenţe contabile duble s-a sustras de la plata către bugetul de stat a sumei de 4.807.630 de lei reprezentând taxe şi impozite; instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în aceea că în luna noiembrie 2005 s-a prezentat la cabinetul avocatului Popescu Dimitrie, din Rădăuţi, căruia i-a solicitat redactarea cu date fictive a unei convenţii de depozit intervenită între ea şi cetăţeana ucraineană Goncer Feodosia, persoană care nu a fost prezentă şi care nu a semnat această convenţie, semnătura sa fiind efectuată în fals, înscris depus ulterior de Negrea Carmen Maria în mai multe dosare aflate în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei şi Tribunalului Suceava şi spălarea banilor, constând în aceea că a creditat SC Aicas SRL cu sumele de bani provenite din activitatea infracţională, sume ce i-au fost restituite ulterior parţial, parte din acestea fiind folosite de agentul economic pentru achiziţii de bunuri mobile sau imobile, a achitat în numele acestui agent economic precum şi în numele SC Elmondo SRL debite către diverşi furnizori de servicii, a achiziţionat în nume personal imobile care ulterior au fost vândute către aceleaşi societăţi, activităţi prin care învinuita a introdus în circuitul juridic, creând impresia de provenienţă legală, suma de 202.796,74 de lei.
În perioada februarie 2004 – iulie 2005 Carmen Maria Negrea, asociat şi administrator la SC Aicas SRL şi SC Elmondo SRL Suceava, s-a aprovizionat cu cantitatea de 1.516.477 de pachete ţigări de provenienţă Ucraina şi Moldova, din care a vândut cantitatea de 1.243.735 de pachete, fără a îndeplinii condiţiile de antrepozitar fiscal, şi fără plata taxelor vamale şi impozitelor pe venit către bugetul consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.807.630 de lei reprezentând taxe şi impozite.
In scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către stat, învinuita a procedat la întocmirea unei evidenţe contabile duble, omiţând, cu bună ştiinţă, să înregistreze în contabilitatea reală orice operaţiune legată de comercializarea ţigărilor şi orice venit rezultat din această activitate.
Pentru a încerca să confere o notă de legalitate activităţii infracţionale desfăşurată în perioada 2004 – 2005, Carmen Maria Negrea, în luna noiembrie 2005, s-a prezentat la Cabinetul individual de avocatură Popescu Dimitrie din Rădăuţi şi i-a solicitat acestuia întocmirea în fals a unui înscris, intitulat convenţie de depozit, prin care se atesta, în mod fictiv, că între învinuită şi numita Goncer Feodosia, cetăţean Ucrainean, în luna ianuarie 2005, ar fi intervenit o înţelegere cu privire la folosinţa depozitului din Suceava, Calea Unirii nr.32 în perioada ianuarie – august 2005, de către aceasta din urmă. Din probele administrate în cauză a rezultat că această persoană nu a intrat niciodată în România.
Procedând la verificarea operaţiunilor financiare efectuate de Carmen Maria Negrea în perioada 2005-2006, s-a constatat că aceasta a realizat transferuri de valori (creditarea SC Aicas SRL cu sume de bani obţinute în urma procedurilor evazioniste) şi de bunuri (cumpărarea – vânzarea de mobile şi imobile) în nume personal şi în numele societăţilor comerciale administrate, în scopul disimulării originii ilicite al acestora. (Constantin ZUZEAC)