Tag Archives: Spalarea Banilor

Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat …

Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterii Spălării Banilor s-a autosesizat în urma acuzaţiilor aduse de senatorul PNL Sorin Roşca Stănescu preşedintelui Traian Băsescu, acuzaţii potrivit cărora o parte din banii pentru finanţarea campaniei prezidenţiale a lui Băsescu din 2004 au fost bani negri proveniţi din Cipru. Cifra invocată de către Roşca …