Omul de afaceri Florian Walter, dat în consemn la frontieră. DIICOT: Se sustrage urmaririi penale

Florian Walter, patronul unei firme de salubrizare şi fost acţionar la cluburile de fotbal Dinamo şi Universitatea Cluj, s-a sustras urmăririi penale şi a fost dat în consemn la frontieră, a anunţat procurorul șef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu.
Procurorii DIICOT au anunţat miercuri că Florian Walter a fost dat in urmarire generala.
“Liderul grupării în acest moment se sustrage urmăririi penale. Sunt indicii că este în țară și oricum ne-am luat măsurile necesare să rămână în țară, oriunde s-ar afla. A fost dat în consemn la frontieră”, a spus Giorgiana Hosu.
Ea a explicat că firma de salubritate condusă de Florian Walter folosea circuite financiare fictive, prin utilizarea de firme fantomă pentru subcontractarea unor lucrări de prestări servicii, iar muncitorii erau angajați la negru.
Firmele fantomă mai erau utilizate și pentru a retrage din conturi mari sume de bani, cu diverse justificări: achiziție de fier vechi, achiziții de cereale, creditări și recreditări de societate.
“Nu exista o evidență a personalului muncitor subcontractant, nu existau situații de lucrări. Furnizorii aveau la rândul lor furnizori, care nu declarau livrări sau care țineau înregistrări neconforme cu realitatea. Nu existau rapoarte zilnice de activitate, nu existau locuri de desfășurare a activităților de curățenie, numărul de persoane sau calificarea acestora”, a mai spus Hosu.
Ca exemplu, Giorgiana Hosu a arătat că, în numai două luni, compania de salubritate a fraudat bugetul de stat cu 20 milioane lei, prin crearea unui circuit fictiv format din patru societăți comerciale, fără documente, fără mijloace de transport, fără delegații.
“A fost un grup extrem de bine organizat, cu sarcini bine stabilite. Acest grup a fost coordonat de Florian Walter, inclusiv în demersul de finanțare a firmelor fantomă sau de creare a traseelor financiare. Suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de 14 milioane euro. Acești bani au intrat în circuitul legal fie prin aport la capitalul firmei, fie prin depunerea în conturile a două societăți comerciale nerezidente din Canada și SUA”, a mai spus Giorgiana Hosu.
Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat, miercuri dimineața, 28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform unor surse judiciare, anchetatorii fac percheziţii în judeţele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Braşov şi Brăila, precum şi în Capitală, fiind vizate 23 de persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Suspecţii ar fi folosit mai multe firme “fantomă” controlate prin interpuşi, societăţi cu care aceştia au semnat mai multe contracte fictive privind livrări de bunuri sau prestări servicii.
Prin inregistrarea in evidentele societatilor controlate a unor operatiuni fictive in scopul eludarii TVA si impozitului pe profit, membrii grupului au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca. 4.500.000 Euro. De asemenea, acestia au spalat prin intermediul firmelor respective aproximativ 14 milioane de euro.
romaniatv.net