Evaziune de 10 miliarde de lei vechi la o firma de exploatare a prundisului din Marginea

Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava a confirmat ieri începerea urm\ririi penale fa]\ de Gavril Onufrei, de 35 ani, din comuna Marginea pentru comiterea infrac]iunilor de evaziune fiscal\ [i bancrut\ frauduloas\, precum [i `mpotriva lui Claudio Brignolo, cet\]ean italian, `n v=rst\ de 54 ani, cu re[edin]a în comuna Cînde[ti, jude]ul Boto[ani, pentru s\vâr[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\.
Fa]\ de cei doi s-a re]inut c\, în calitate de administratori ai SC Ambient Service din comuna Marginea, în perioada iunie 2008 – septembrie 2009, nu au eviden]iat în contabilitatea societ\]ii veniturile [i taxa pe valoarea ad\ugat\ aferente vânz\rii ma[inilor, utilajelor [i instala]iilor de lucru din patrimoniu, ce au fost vândute la o valoare estimat\ de peste 51,6 miliarde de lei vechi [i nici veniturile [i taxa pe valoarea ad\ugat\ aferente vânz\rii mijloacelor de transport din patrimoniu, ce au fost vândute la o valoare estimat\ de 15,4 miliarde de lei vechi, sustr\gându-se astfel de la plata TVA în sum\ de 9,83 miliarde de lei vechi. S-a stabilit c\ `n acela[i interval, administratorii firmei nu au eviden]iat veniturile realizate ca urmare a consumului stocurilor de carburan]i [i materiale consumabile din gestiunea societ\]ii, nefiind identificate faptic aceste stocuri care, conform balan]ei de verificare din luna septembrie 2009, erau în valoare de 58.620,69 RON – carburan]i, respectiv 113.211 lei – materiale consumabile, sustr\gându-se astfel de la plata TVA în sum\ de 32.648 lei.
Mai mult, `n intervalul 07.10.2009 – 05.11.2009, Gavril Onufrei, de[i nu mai îndeplinea calitatea de administrator, firma intr=nd `n insolven]\ `nc\ din 29 septebmrie 2009, acesta a vândut o parte din activele societ\]ii, la pre]uri mult mai mici decât valoarea contabil\ a acestora, f\r\ a avea acordul administratorului judiciar stabilit de instant\ – ACCER IPURL Suceava, fraudând astfel creditorii. De men]ionat c\ prejudiciul nu a fost recuperat.
Verific\rile f\cute acum doi ani de Garda Financiar\, confirmate de Serviciul de Investigare a Fraudelor [i Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava
~n luna noiembrie a anului 2010, Comisarii G\rzii Financiare Suceava au finalizat verific\rile la SC Ambient Service SRL Marginea, cu obiect principal declarat fabricarea betonului. ~n urma controlului s-a stabilit `n sarcina agentului economic un prejudiciu adus bugetului de stat `n sum\
de 1.041.714 lei – aproximativ 245.000 euro, din neeviden]ierea [i neplata taxei pe valoarea ad\ugat\ aferent\ v=nz\rii unor utilaje [i echipamente. Comisarii financiari au stabilit atunci c\ utilajele aflate `n patrimoniu societ\]ii la data de 31.12.2008 `n valoare total\ de 5.826.150 lei (utilaje achizi]ionate sau aduse ca aport la capitalul social) s-au “evaporat” p=n\ la data controlului, cu excep]ia unui utilaj nefunc]ional “elemente instala]ie beton” `n valoare de 135.052 lei.
Din valoarea total\ a utilajelor societatea comercial\ a v=ndut cu documente fiscale [ase utilaje cu valoarea total\ de 79.000 lei, de[i valoarea contabil\ a acestora era de 560.945 lei. Restul utilajelor, 38 la num\r, cu excep]ia celui g\sit faptic au fost `nstr\inate f\r\ a se `ntocmi documente fiscale [i f\r\ a eviden]ia tranzac]iile `n contabilitate. Valoarea de `ns-
tr\inare a acestora a fost evaluat\ de c\tre comisarii G\rzii Financiare Suceava, ]in=nd cont de valoarea contabil\ [i amortizarea calculat\, la suma de 5.160.555 lei [i `n consecin]\ prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata TVA-ului este de 1.041.714 lei, sume confirmate de poli]i[tii Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Suceava [i de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava. (Neculai RO{CA)