Sectorul imobiliar, considerat cel mai expus din țara noastră la riscul de spălare de bani

Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din țara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani și în sectorul agricol, a afirmat, marți, Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

“Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre sectoarele care sunt considerate cele mai vulnerabile la risc de spălare de bani. Primul și cel mai expus este sectorul imobiliar, inclusiv construcțiile, comerțul cu materiale de construcții dar și dezvoltatorii și agenții imobiliare, prin utilizarea excesivă a numerarului, prin utilizarea forței de muncă de multe ori angajată sau mai puțin angajată, muncă la negru și prin alte prin diverse forme de creditare care ocolesc sistemul bancar. Acest sector a fost considerat cel mai expus din la pălării de bani datorită politicilor de subvenționare și de care există suficienți care încearcă să profite”, a spus Adrian Cucu, la o conferință dedicată industriei bancare și financiare organizate de Institutul Național de Statistică și Grupul de presă MediaUno, în cadrul “Bucharest Leaders’ Summit: The Highway to Succes”.
Potrivit acestuia, comerțul în general este considerat că are un risc mediu.
El a declarat că evaziunea fiscală este un factor care generează bani murdari, dar și corupția. Traficul de persoane este considerat de asemenea o sursă de bani murdari și cu un nivel ridicat.
“Apar și lucruri din altă zonă, mă refer la infracțiunile informatice și apoi mai nou voi face o trimitere și la infracțiunile împotriva mediului, spuse în mod generic. și aici intră din ce în ce mai mult gestionarea deșeurilor și defrișările ilegale. Dar gestionarea deșeurilor reprezintă din ce în ce mai mult o problemă. Desigur, și traficul de droguri și alte fapte sunt generatoare de bani murdari, dar prin o serie de particularități ale țării noastre totuși nu suntem din acest punct de vedere cu o expunere fantastic de mare”, a spus Adrian Cucu. (Agerpres)