Traficant de carduri falsificate din Vicov, trimis în judecată de DIICOT

Viorel Tugui, de 33 de ani, acum arestat, împreună cu un amic al său din Marea Britanie, voiau să folosească cardurile clonate în bancomate din Ucraina. Prins la graniţă, Tugui s-a pierdut şi a încercat să scape de cardurile cu probleme, dosindu-le în spatele unui radiator, la PTF Siret  

 

Viorel Tugui, un bărbat din Vicovu de Jos, în vârstă de 33 de ani, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru instigare la falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată,, punerea în circulaţie de valori falsificate şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Viorel Tugui are 33 de ani, este căsătorit, nu are loc de muncă şi este recidivist.
Conform materialului probator administrat în cauză, Viorel Tugui   a primit de la A.N. un amic  aflat în Marea Britanie, prin intermediul  unei adrese de poştă electro-nică, date de carduri bancare compromise, pe care le-a transmis prin intermediul aceleaşi adrese de poştă electronică unei persoane aflate tot în Marea Britanie, căruia i-a comandat inscripţionarea acestor date pe carduri blank şi i-a cerut să i le remită unui alt prieten, aflat de asemenea în Marea Britanie.
Acestuia din urmă, Viorel Tugui i-a cerut  să-i trimită cardurile în mod disimulat în România, prin intermediul unui colet, cu scopul de a le utiliza la retrageri frauduloase de numerar de la bancomate (ATM) aflate pe teritoriul Ucrainei. Tugui a intrat în posesia cardurilor inscripţionate cu datele de carduri bancare fraudate având înscrise cu marker de culoare albastră numere de ordine şi coduri PIN în succesiunea datelor cardurilor primite pe adresa de  poştă electronică .
În mesajul amintit, numele băncilor emitente erau identificate prescurtat, iar în cazul unor numere de carduri se specificau şi sumele ce puteau fi retrase. Aceste date au fost în prealabil obţinute prin diverse metode de fraudare, cum ar fi phishing sau skimming.
Bărbatul din Vicovu de Jos a comparat datele primite pe adresa de  poştă electro-nică   cu menţiunile privind codurile PIN aferente fiecărui card în parte şi a efectuat corectarea acelor coduri PIN care nu corespundeau cu cele menţionate în adresa de email, orientându-se după numerele de ordine atribuite datelor cardurilor compromise identificate în respectiva adresă de email şi celor atribuite cardurilor clonate, scriind pe acestea din urmă codul PIN corespunzător cu marker de culoare neagră.
Pe adresa de poştă electronică au fost identificate numerele de carduri bancare şi în dreptul fiecăruia dintre aceste numere de carduri  informaţii privind data expirării, tipul cardului şi în unele cazuri CVV (cod de siguranţă), numele băncii emitente şi codul PIN.
Operaţiuni laborioase şi complexe, care au fost anulate în data de 22.02.2013, când lucrătorii  Poliţiei de Frontieră de la PTF Siret l-au depistat la intrarea în România pe Viorel Tugui care dorind să scape nepedepsit, a abandonat cardurile şi înscrisurile descoperite după radiatorul de încălzire amplasat la intrarea în P.T.F. Siret pe sensul de intrare în ţară, într-un moment premergător efectuării controlului bagajelor şi al celui corporal, astfel încât acestea să nu fie descoperite asupra sa.
Inculpatul a fost  cu atât mai mult fiind interesat să adopte acest comportament având în vedere că se afla în stare de recidivă, după condamnarea la o pedeapsă de un an şi şase luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, fiind arestat la data de 01.09.2011 şi elibe-rat condiţionat la data de 08.08.2012, cu un rest rămas de executat de 213 zile. De reţinut că la data de 13.03.2013 Viorel Tugui  a avut o discuţie cu prietenul sau din Marea Britanie,  plângându-i-se că a mers cu cardurile clonate dincolo de graniţă şi a rămas fără ele, întrucât a fost prins de către organele de poliţie.
Cei doi au plănuit să continue activităţile infracţionale pe linia criminalităţii informatice, stabilind ca amicul din Marea Britanie să-l ajute pe Viorel Tugui   să-şi revină financiar .
La data de 20.03.2013, Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT a dispus reţinerea lui Viorel Tugui pentru săvârşirea de infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, ulterior acesta fiind arestat preventiv începând cu data de 28.03.2013 până la data de 05.06.2013, când s-a dispus punerea sa în libertate sub control judiciar, măsură care este menţinută şi în prezent de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
Pe de altă parte, la începutul acestui an, autorităţile britanice au transmis un răspuns cu privire la un număr de 28 din cele 54 de date de carduri bancare în legătură cu care s-au solicitat informaţii, arătând că acestea sunt emise de diverşi operatori bancari din Marea Britanie, iar pentru 14 dintre ele ti-tularii cardurilor aferente au depus sesizări la unităţile emitente în legătură cu fraudarea lor în cursul lunii februarie 2013 pentru  un număr de 13 şi în cursul lunii iulie 2013 pentru unul dintre acestea,  cu un prejudiciu de 4.697  euro pentru tranzacţiile din februarie 2013 şi 147  lire sterline pentru tranzacţiile din luna iulie 2013. Dosarul a fost inaintat Tribunalului Suceava spre competenta solutionare. (N.R.)