Sexy-evazionista Elena Puică, vânată 3 ani de Interpol, a fost extrădată din Marea Britanie

  Elena Puică, de 30 de ani, din Câmpulung Moldovenesc, era pe lista de urmăriţi general ai Interpol, din decembrie 2012, pentru evaziune fiscală şi asociere la grup criminal organizat. Tânăra suceveancă a fost trimisă în judecată la Arad, în aprilie 2013, şi condamnată ulterior la şase ani de închisoare, alături de soţul ei, Valentin Puică şi un anume Marius Ghiorghiu. Cei trei sunt acuzaţi că au pus la cale o reţea de evaziune fiscală prin care au fraudat statul român şi Uniunea Europeană cu aproape un milion de euro 

 

Elena Puică (foto), de 30 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc şi soţul ei Valentin Puică, de 31 de ani, din municipiul Arad, au fost aduşi în ţară joi seară, 6 august 2015, de o escortă din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. In urma cooperării poliţieneşti cu autorităţile judiciare din Marea Britanie, poliţiştii au reuşit prinderea şi arestarea celor doi, în data de 29 iulie 2015, la Belfast, în capitala Irlandei de Nord, care ulterior au fost predaţi autorităţilor din România.
Soţii Puică erau daţi în urmărire internaţională din data de 18 decembrie 2012, pe numele acestora fiind emise mandate europene de arestare de către Tribunalul Arad, iniţial în baza mandatelor de arestare preventivă şi ulterior în baza mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea de şapte ani în cazul lui Valentin şi şase ani în cazul sucevencei Elena Puică, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
Soţii Puică au fost trimişi în judecată la Arad alături de un anume Marius Ghiorghiu. Cei trei sunt acuzaţi că au pus la cale o reţea de evaziune fiscală prin care au fraudat statul român şi Uniunea Europeană cu aproape un milion de euro.
Soţii Puică au recrutat mai multe persoane fără adăpost şi s-au folosit de datele lor personale pentru a crea firme, prin intermediul cărora au fost comercializate pe piaţa din Uniunea Europeană mărfuri alimentare de aproape 22 de milioane de lei. Ulterior, reţeaua nu mai plătea taxele aferente comerţului. Printre numele importante audiate în dosar se numără Cătălin Boghicevici, fost ofiţer SRI, soţul deputatei Claudia Boghicevici ( care a fost o scurtă perioadă şi Ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale). “Fiind audiat, martorul Boghicevici Cătălin Bogdan (vol III, f 357 – 362) a recunoscut faptul că el a fost cel care a postat comenzile pe bursa de transport, că a ţinut legătura personal cu transportatorii, indicându-le locul de încărcare, locul de descărcare, precum şi preţul serviciului prestat, însă arată că acest lucru l-a făcut pentru a-l ajuta pe inculpatul Puica Valentin Ioan, cu care era în relaţii de prietenie, neavând cunoştinţă despre faptul că acesta nu înregistrează în contabilitate acele operaţiuni comerciale”, se arată în rechizitoriu.
Practic, Valentin şi Elena Puică, împreună cu Marius Gheorghiu, au înfiinţat mai multe firme în 2011, convingând mai multe persoane să apară în documente ca administratori, oferindu-le în schimb între 800 şi 1.500 de lei. De asemenea, le-au promis că societăţile comerciale vor funcţiona doar pentru o scurtă perioadă de timp şi nu vor avea probleme cu datoriile firmelor.
“Se concepea astfel înfiinţarea unor societăţi de tip <<missing trader>> care să se încarce în timp scurt cu datorii mari la bugetul de stat, după care protagoniştii activităţilor comerciale să dispară, statului nerămânându-i altceva de făcut decât să se îndrepte împotriva unor persoane insolvabile pentru a-şi recupera prejudiciul cauzat”, se arată în rechizitoriu.
Procurorii au monitorizat acivitatea grupării şi au intervenit când au aflat că vor să pună în vânzare pe piaţa internă, în anul 2012, de Paşte, cantităţi importante de ouă expirate aduse din Spania.
Prin intermediul acestor firme au fost achiziţionate cantităţi mari de produse alimentare din Ungaria, Austria, Slovacia sau Polonia, dar tranzacţiile nu au mai fost înregistrate în contabilitate. Prejudiciul se ridică la 964.299 de euro.
Anchetatorii au stabilit că “adresa IP a terminalului de la care s-a făcut logarea pe bursa de transport aparţine numitei Claudia Boghicevici, de la adresa acesteia făcându-se majoritatea comenzilor de transport pentru achiziţiile intracomunitare. Ulterior, s-a stabilit că respectivele comenzi au fost postate de către Boghicevici Cătălin, soţul titularei IP – ului, căruia i s-a pus la dispoziţie de către martorul Miklo Norbert codul de acces pe bursa de transport al SC Sollo Speed SRL”.
Audiat ca martor, soţul Claudiei Boghicevici, fost ofiţer SRI, a declarat că “a fost cel care a postat comenzile pe bursa de transport, că a ţinut legătura personal cu transportatorii, indicându-le locul de încărcare, locul de descărcare, precum şi preţul serviciului prestat, însă arată că acest lucru l-a făcut pentru a-l ajuta pe inculpatul Puică Valentin Ioan, cu care era în relaţii de prietenie, neavând cunoştinţă despre faptul că acesta nu înregistrează în contabilitate acele operaţiuni comerciale”.
Procurorii au constatat faptul că există anumite indicii ale implicării soţului fostului ministru în activitatea evazionistă, dar expunerea acestuia în circuitul comercial al firmelor de tip “missing trader” este minimă. În plus, cei trei inculpaţi nu au dat declaraţii , iar în momentul în care au fost trimişi în judecată erau dispăruţi.
Conform procurorilor, “inculpaţii Puică Valentin, Puică Elena şi Ghiorghiu Marius au intenţionat să continue activitatea infracţională, înfiinţând alte societăţi de tip “missing trader”, pe numele unor persoane interpuse prin care să efectueze achiziţii intracomunitare. De asemenea, distinct de cauza care face obiectul prezentului dosar, Garda Financiară Arad a mai formulat şapte sesizări faţă de inculpatul Puică Ioan Valentin pentru fapte de evaziune fiscală comise anterior, prin alte persoane interpuse şi prin alte modalităţi de operare, în prezent efectuându-se cercetări în mai multe dosare penale de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş”. (Consantin ZUZEAC)