Fosta soţie a afaceristului Dumitru Morhan, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

Tribunalul Suceava a acceptat propunerea de trimitere în judecată a Domnicăi Gherasim – fosta soţie a omului de afaceri Dumitru Morhan pentru evaziune fiscală. Rechizitoriul a fost întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi a fost supus analizei în cameră preliminară la instanţa judeţeană. Miercuri, magistraţii Tribunalului au respins excepţia vizând nelegala sesizare a instanţei, formulată de către Domnica Gherasim fostă Morhan, prin avocat precum şi cererea de restituire a cauzei la Parchet şi a constatat legalitatea sesizării instanţei cu un rechizitoriu înaintat încă din data de 18 februarie a.c. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Ea a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cum am spus anterior. Domnica Morhan, soţia omului de afaceri Dumitru Morhan, a început să fie urmărită penal pentru o evaziune fiscală de 1,5 miliarde de lei vechi în luna iunie a anului 2013. La propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat atunci propunerea de începere a urmăririi penale faţă de Domnica Morhan, de 56 de ani, din municipiul Suceava, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Domnica Morhan, actualmente Gherasim, a fost trimisă în judecată pentru că, în calitate de administrator al SC Ecolact CO SA, a efectuat la data de 03.10.2007 o vânzare de 110 animale către societatea Twin Tigers din comuna Arbore, valoarea tranzacţiei, conform facturilor emise fiind de 920.882 lei (9,2 miliarde de lei vechi, n.r.) din care TVA 147.032 lei (1,47 miliarde de lei vechi, n.r.)
Ulterior la data de 31.10.2007, Domnica Morhan a dispus printr-o factură stornarea operaţiunii de vânzare dintre cele două societăţi, cu toate că animalele nu au fost returnate.
Prin înregistrarea în evidenţele contabile a acestei operaţiuni fictive şi stabilirea cu rea credinţă a impozitelor şi taxelor, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de 147.032 lei, reprezentând TVA, ce nu a fost recuperat.
Afacerea Ecolact – Twin Tigers nu este printre cele mai plăcute amintiri ale primarul din Arbore, Ionel Hrincescu. In 2007 nu era încă primar, dar ştia despre acea afacere cu vite făcută între cele două firme. Ecolact ar fi vândut firmei Twin Tigers, administrată de o anume Cecilia Caplan, căsătorită cu un turc, două grajduri şi un spaţiu administrativ din fostul IAS din satul Clit, comuna Arbore. Aici au fost aduse nişte vite. La un moment dat, oamenii din sat au început să facă reclamaţii la autorităţi că în grajdurile de la Clit vitele aduse mor pe capete, nefiind hrănite şi îngrijite corespunzător. Sesizările au ajuns şi la reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare, care au trimis o echipă de inspectori la grajdurile de la Clit. Intr-un fel sau altul, diferendul s-a stins la acea vreme, vitele, numai piele şi os fiind mutate pe undeva pe la Pătrăuţi. Din punct de vedere al celor din Arbore, problema s-a închis, însă analiza modului în care s-au făcut tranzacţiile cu spaţii şi animale în urmă cu şase ani, a rămas în atenţia organelor de anchetă.
Activele Ecolact, au fost scoase la vânzare de Fisc, Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Suceava punând sechestru şi a scoţând la vânzare parcul auto al firmei care, până de curând, era inclusă în topul producătorilor de brânzeturi şi alte produse lactate din judeţul Suceava. Valoarea totală a sumelor pe care Direcţia Generală a Finanţelor Publice speră să le obţină, prin AFP Suceava prin vânzarea bunurilor scoase la mezat era de 25 de mii de lei.
Dumitru Morhan a fost liberat marţi din penitenciar, după ce a ispăşit o parte din pedeapsa iniţială de trei ani de închisoare, pentru înşelăciune, beneficiind de prevederile mai favorabile ale noului Cod Penal. Fosta lui soţie, Domnica Gherasim, a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, urmând să fie fie pusă pe rol cauza, după ce camera preliminară a magistraţilor judecători şi-au dat acceptul asupra rechizitoriului formulat de magistraţii procurori. (Neculai ROSCA)