Friday , March 29 2024

Sotul cantaretei Cristina Rus, vizat de ancheta privind manipularea pietei de capital

rus-sot

Soţul cântăreţei Cristina Rus este vizat de ancheta de amploare de la bursă. Zeci de percheziţii sunt în desfăşurare la această oră la domiciliile mai multor angajaţi, dar şi la sediile bursei. Printre cei anchetaţi pentru tranzacţii ilegale de 13 milioane de euro se numără şi omul de afaceri Dragoş Bîlteanu.
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul IGPR şi procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat luni 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.
“În perioada 2012 -2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/ 2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis luni AGERPRES.

Vezi si

Regizorul Christopher Nolan primește titlul de Cavaler din partea Regelui Charles

Regizorul britanico-american Christopher Nolan va fi făcut Cavaler, iar soţia sa, Emma Thomas, producătoarea tuturor …