Saturday , May 8 2021

Tag Archives: spalare bani

Suspiciuni de spălare de bani si dosar DIICOT în sistemul bancar. BNR: 16-17 bănci sunt implicate într-o tranzacție ciudată

Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR), a anunțat miercuri că face verificări „la 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată” legată de o operațiune de spălare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT, conform Agerpres. „Frauda este externă, …

Mai mult »

Deutsche Bank incaseaza inca o amenda imensa, de aceasta data pentru o schema de spalare de bani legata de Rusia

Deutsche Bank a fost amendata cu alte 630 de milioane de dolari de autoritatile americane si britanice, de aceasta data pentru o schema financiara care a permis spalarea a peste 10 miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul filialelor sale din Moscova, New York si Londra, scrie CNN. Noile penalitati …

Mai mult »

Sefa Autoritatii Electorale, Ana Maria Patru, urmarita penal pentru trafic de influenta si spalare de bani

Procurorii DNA, Serviciul Ploiesti, au inceput urmarirea penala fata de sefa Autoritatii Electorale Permanente, Ana Maria Patru, acuzata ca ar fi primit mita de la o societate comerciala un apartament si o masina, in valoare de 210.000 de euro, pentru un contract cu AEP. Ulterior, aceasta ar mai fi primit …

Mai mult »

DNA extinde ancheta fata de Olguta Vasilescu: In campanie electorala trebuia sa ma plimb si eu pe aici

Procurorii DNA au extins ancheta in dosarul penal al Liei Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, pentru infractiunea de spalare de bani. Asta in contextul in care edilul era suspectat initial atat de spalare de bani, cat si de luare de mita si folosire a influentei in scopul obtinerii de bani. Vasilescu …

Mai mult »

Traian Băsescu, audiat în dosarul în care este acuzat de spălare de bani

Traian Băsescu a ajuns în aceasta dimineață în fata procurorilor de la Parchetul General. Fostul șef de stat a fost chemat pentru a da explicații în dosarul în care este acuzat de spălare se bani în urma unor afaceri cu case și terenuri. Fostul preşedinte al României este anchetat într-un …

Mai mult »

Cristian Burci, ridicat de DIICOT. Procurorii fac perchezitii la cotidianul Adevarul si la Click

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt l-au ridicat miercuri pe omul de afaceri Cristian Burci, intr-un dosar in care se efectueaza patru perchezitii, dintre care una la o redactie de ziar, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile ar avea loc la redactia cotidianului Adevarul si la Click. Sursele judiciare …

Mai mult »

Fostul consilier prezidential George Scutaru si deputatul Dan Motreanu, trimisi in judecata pentru spalare de bani

DNA i-a trimis in judecata pe fostul consilier prezidential George Scutaru (sub control judiciar) si pe deputatul PNL Dan Motreanu (in stare de libertate) pentru spalare de bani. Alaturi de cei doi a mai fost trimisa in judecata, in stare de libertate si Ana Maria Schaer, administrator al unei societati …

Mai mult »

Petrotel Lukoil și Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise în judecată în dosarul de spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spălare de bani, folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, scrie Agerpres. În același dosar au …

Mai mult »

MARIAN VANGHELIE, acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani. DNA cere ARESTAREA

Marian Vanghelie a fost reţinut, joi seara, de procurorii DNA, primarul sectorului 5 fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mită și spălare de bani. Vanghelie va fi dus, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii DNA au …

Mai mult »

Perchezitii la Liga Profesionista de Fotbal si acasa la Mitica Dragomir. Sapte persoane, duse la audieri

Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la LPF, fiind vizate şapte persoane suspectate de evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro, într-un dosar privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I de fotbal. Acţiunea vizează …

Mai mult »