Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 19.07.2014, ora 02:00, până la data de 20.07.2014, ora 02:00, a inculpatului FEDIUC NELU, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Siret, la data …
Mai mult »Percheziţii la CJ Bacău, din cauza unor contracte frauduloase cu statul. Functionari duşi la audieri
Procurorii DNA efectuează percheziţii, joi dimineaţă, la Consiliul Judeţean Bacău. Sunt vizate contracte frauduloase. Percheziţii vor avea loc şi la locuinţele unor angajaţi ai consiliului judeţean. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac percheziţii la Consiliul Judeţean Bacău, dar şi la locuinţele unor angajaţi, joi dimineaţă, informează România TV. Şeful Consiliului Judeţean …
Mai mult »Percheziţii la MediaPRO şi la alte 66 de firme. Adrian Sarbu i-a cerut lui Ponta sa opreasca un control ANAF la trustul Pro
Sediul MediaPRO din Buftea şi alte 66 de societăţi comerciale, multe dintre ele fictive, sunt în vizorul poliţiştilor Capitalei care efectuează, marţi, 26 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au declarat pentru România TV surse oficiale. Potrivit …
Mai mult »PERCHEZIŢII în Capitală şi in şase judeţe, la zeci de clinici medicale suspectate de evaziune şi spălare de bani
Poliţiştii fac 76 de percheziţii în Bucureşti şi in şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă, prejudiciul total fiind estimat la 68 de milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX oficiali din Poliţia Capitalei. Anchetatorii …
Mai mult »Percheziții la Ministerul Sănătății și la patru spitale. Mai mulți directori care s-au ocupat de achiziții publice, în vizorul DNA
20 de percheziții au loc la această în București la Ministerul Sănătății și mai multe spitale. DNA are suspiciuni în legătură cu achiziția unor materiale sanitare. Spitalele vizate sunt Fundeni, Polizu, Cantacuzino și Pantelimon. Este vorba despre achiziții făcute în perioada 2008-2011, în cadrul unor programe finanţate din fonduri publice …
Mai mult »Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, santajat. DNA face perchezitii
Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Livia Stanciu, a fost santajata, iar procurorii DNA efectueaza perchezitii in acest caz, luni, in mai multe locuri din orasul Galati. Procurorii DNA – Sectia de combatere a coruptiei efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni de santaj, …
Mai mult »Perchezitii la CJ Cluj. Liberalul Horea Uioreanu, luat de acasa si dus la DNA pentru audieri
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au făcut, miercuri, percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Cluj, într-un dosar privind presupuse fapte de corupţie, printre persoanele vizate fiind şi preşedintele CJ Cluj, Horea Uioreanu, şi mai mulţi directori. Presedintele CJ Cluj, liberalul Horea Uioreanu, a fost luat de acasa si dus la DNA pentru …
Mai mult »Percheziţii la domiciliul omului de afaceri Dan Adamescu şi la sediul Astra Asigurări
Procurorii DNA au facut miercuri percheziţii la domiciliul omului de afaceri Dan Adamescu şi la sediul companiei Astra Asigurări, în dosarul în care au fost arestaţi cei patru de la Tribunalul Bucureşti. Percheziţiile au legătură cu dosarul în care aseară au fost arestaţi patru judecători specializaţi în cauze de insolvenţă. …
Mai mult »PERCHEZIŢII la INSTITUTUL ONCOLOGIC FUNDENI şi în alte 25 de locuri: prejudiciu de 3,5 mil. euro
Un număr de 26 de percheziţii se desfăşoară, marti, la medici din Bucureşti, Sibiu, Dolj şi Ilfov. 13 medici de la Institutul Oncologic Fundeni au fost duşi la audieri. Aceştia au fost ridicaţi pentru reţete false. Prejudiciul estimat se ridică la peste 3,5 milioane de euro. Sursele citate au precizat …
Mai mult »UPDATE: Aveti polite de asigurare la Omniasig? Suspiciuni de frauda de un milion de euro. Perchezitii care au vizat politele pentru locuinte
UPDATE: Potrivit sefului Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), nu exista insa suspiciuni privind modul de intocmire a politelor in cadrul Omniasig vizavi de persoane fizice. Reprezentantii Omniasig au precizat ca actiunile de verificare au avut in vedere doar politele de asigurare de …
Mai mult »