Tag Archives: off-shore

Producătorul de biocide Hexi Pharma, implicat în scandalul dezinfectanților diluați, are datorii de 23,4 milioane de lei. Informația apare în cererea de insolvență depusă săptămâna aceasta la Tribunalul București. De asemenea, compania are facturi neachitate către două offshore-uri din Cipru. Datoriile cumulate ajung la 20 de milioane de euro. În …

Rise Project a publicat lista cu cei 100 românii care dețin off-shore-uri în Panama. Pe listă se află persoane cu puțină notorietate, oameni de afaceri care au rămas într-un con de umbră, dar care au dezvoltat afaceri în România cu ajutorul unor off-shore-uri. În documentul prezentat de Rise Project avem la …

Încă un episod din ancheta jurnalistului Cătălin Tolontan scoate la iveală modalitatea prin care Dan Alexandru Condrea, patronul Hexi Pharma, s-a îmbogăţit producând dezinfectante pentru spitalele din România, cu o concentrație mult mai scăzută decât cea de pe etichetă. Condrea cumpăra substanțe la 11 euro/kg și le revindea lui Hexi …

Banca franceza Societe Generale se numara printre primele cinci banci care au creat cel mai mare numar de companii offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, de la infiintarea acestuia, in 1977, pana in 2015, a informat cotidianul le Monde, potrivit Mediafax. “In total, Societe Generale detine 979 …

Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăți offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în …