Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
Banca franceza Societe Generale se numara printre primele cinci banci care au creat cel mai mare numar de companii offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, de la infiintarea acestuia, in 1977, pana in 2015, a informat cotidianul le Monde, potrivit Mediafax. “In total, Societe Generale detine 979 …
Mai mult »HSBC Elveţia este investigată pentru spălare de bani de către Procuratura din Geneva
Procuratura din Elveţia a deschis o anchetă împotriva HSBC Holdings în ceea ce priveşte acuzaţiile de spălare de bani aduse în atenţia publică săptămâna trecută şi a efectuat percheziţii la birourile diviziei de banking din Geneva ale băncii britanice, relatează The Wall Street Journal, potrivit Mediafax. Investigaţia este condusă de …
Mai mult »Nume noi in scandalul romanilor cu conturi ascunse la HSBC: Cumnatul lui Geoana, sotia lui Mihai Tanasescu, Vladimir Cohn, Jean Valvis
Sase nume noi din Romania au iesit la iveala in scandalul banilor ascunsi in conturile HSBC Elvetia, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante. Rise Project, care face parte din grupul de jurnalisti International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a prezentat, …
Mai mult »Rise Project: Hrebenciuc a deţinut conturi secrete la HSBC din Elveţia
Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numără printre românii care au avut conturi secrete la banca HSBC se numără şi Viorel Hrebenciuc, reţinut la finele anului trecut în dosarul retrocedărilor ilegale de pădure, scriu jurnaliştii de la Rise Project. Conform sursei citate, Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar …
Mai mult »SCANDAL: Banca HSBC, acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune. Multe celebritati implicate. Un român avea ascunși peste 800 de milioane de dolari
Un nou scandal internaţional vizează lumea bancară. Banca elveţiană HSBC, una dintre cele mai mari din lume, este acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune fiscală. Sunt implicaţi clienţi din 200 de ţări, inclusiv România. O investigaţie jurnalistică bazată pe date furnizate de un fost angajat al băncii arată …
Mai mult »UE acuză oficial Credit Agricole, HSBC şi JPMorgan de manipularea dobânzilor
Comisia Europeană a lansat marţi acuzaţii oficiale împotriva Credit Agricole, HSBC şi JPMorgan pentru coalizare ilegală în scopul manipulării dobânzilor instrumentelor financiare derivate în euro. Cele trei bănci nu au reuşit să ajungă la un acord cu autorităţile europene de reglementare, în decembrie, pentru închiderea investigaţiei referitoare la manipularea Euribor, …
Mai mult »