Wednesday , April 7 2021

Tag Archives: DIICOT

UPDATE: Percheziții la Opera din Iași privind presupuse fraude financiare. Sunt vizate directoarea Beatrice Rancea și firma Doinei Levintza

UPDATE: La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi vor fi duse, pentru audieri, 14 persoane. Procurorii au căutat documente la sediul Operei. Ulterior, au vorbit cu anumiţi angajaţi şi au făcut percheziţii şi la locuinţele acestora. Ar fi vorba despre angajaţi apropiați managerului Beatrice Rancea. Televiziunile de ştiri susţin că au …

Mai mult »

34 de percheziții la contrabandiști care aduceau țigări din Ucraina. 22 de persoane duse la audieri

Trei grupuri infracționale au introdus în mod constant pe raza județului Suceava țigări din Ucraina, peste linia de frontieră, pe raza localității Costileva, comuna Ulma. La cele trei grupuri, formate pe structuri familiale, au aderat mai mulți cetățeni ucraineni, coordonați de o singură persoană. Aceasta din urmă avea rolul de …

Mai mult »

Percheziţii în Suceava şi Iaşi la contrabandişti de ţigări. 16 persoane vor fi duse la audieri

perchezitii, DIICOT, Obiectiv

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de frontieră au efectuat, marţi, 22 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Iaşi şi Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care aducea ţigări de contrabandă din Ucraina şi Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu luna martie 2019, mai multe persoane au iniţiat, …

Mai mult »

Descinderi DIICOT la proxeneți care racolau fete sărace. Tarifele prostituatelor la Suceava, mai mari ca în alte orașe

Procurorii DIICOT Suceava au descins miercuri dimineață la nouă adrese de pe raza județului Constanța u perchezițiile au avut loc într-un dosar în care nouă persoane sunt acuzate de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Cei nouă suspecți racolau fete din zona rurală a județului Constanța, care, în …

Mai mult »

Suspiciuni de spălare de bani si dosar DIICOT în sistemul bancar. BNR: 16-17 bănci sunt implicate într-o tranzacție ciudată

Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR), a anunțat miercuri că face verificări „la 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată” legată de o operațiune de spălare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT, conform Agerpres. „Frauda este externă, …

Mai mult »

Propunerile ministrului Justitiei: Scutea – la Parchetul General, Bologa – la DNA si Hosu – la DIICOT

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu (foto), a anuntat propunerile pentru cele trei functii de sefi de mari parchete: Gabriela Scutea – pentru functia de procuror general al Romaniei, Crin Bologa – pentru functia de procuror- sef DNA si Georgiana Hosu – pentru procuror-sef DIICOT. Propunerile vor fi trimise la Sectia pentru …

Mai mult »

Reactia Federatiei Romane de Fotbal dupa stirea ca a intrat in vizorul procurorilor DIICOT

Federatia Romana de Fotbal a reactionat dupa ce Gazeta Sporturilor a anuntat, luni dimineata, ca forul condus de Razvan Burleanu se afla in centrul unui dosar penal instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Potrivit sursei citate, urmarirea penala se efectueaza in momentul …

Mai mult »

Federatia Romana de Fotbal, in vizorul procurorilor DIICOT: Dosar penal in rem privind banii dati de UEFA pentru organizarea CE 2020

Federatia Romana de Fotbal se afla in centrul unui dosar penal instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Potrivit unui comunicat al structurii, urmarirea penala se efectueaza in momentul de fata in rem, ceea ce inseamna ca se cerceteaza faptele, posibilele infractiuni, nu …

Mai mult »

Tensiuni la DIICOT. Carmen Dan a mers la audieri pentru 10 august şi a fost huiduită de protestatari furioşi

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a venit la DIICOT, unde a fost citată pentru a da explicații în dosarul violenţelor de la protestul din 10 august, de anul trecut. Carmen Dan are calitate de martor. Ea a ajuns la sediul DIICOT la ora 10.00 şi a fost aşteptată de …

Mai mult »

Gelu Oltean, fostul șef al serviciului secret al Ministerului de Interne, arestat preventiv pentru trafic de droguri

UPDATE: Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness și Thomas Lishman, la propunerea procurorilor DIICOT. DIICOT a anunțat oficial că ”trei persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Brașov într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Aceștia organizau într-o …

Mai mult »