Friday , August 19 2022

Tag Archives: deturnare

Percheziții la 22 firme care se ocupă cu prelucrarea lemnului privind deturnarea unor licitații desfășurate la Direcția Silvică Suceava între anii 2013-2015

lemn, politie, Obiectiv, perchezitii

În cursul zilei de miercuri, 01 iulie 2020, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – cu sprijinul S.I.C.E. Neamț și S.I.C.E. Harghita – au pus în executare  22 de mandate de percheziție domiciliară fiind vizate 22 de societăți comerciale cu obiect de activitate „prelucrarea …

Mai mult »

Cristi Borcea și fostul șef al arbitrilor Vasile Avram, audiați la DIICOT

Fostul finanțator al clubului de fotbal Dinamo Cristi Borcea și fostul șef al arbitrilor Vasile Avram au fost aduși, în această dimineață, la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul FRF. În acest caz, oamenii legii anchetează dispariția unui milion de euro din fondurile Federației Române de Fotbal. Cristi …

Mai mult »

DIICOT deschide un nou dosar in fotbal: Prejudiciu de 1 milion de euro la FRF

Procurorii DIICOT au deschis un nou dosar in fotbalul romanesc si au in vedere mai multe persoane cu greutate, ce ar fi deturnat 1 milion de euro. DIICOT a demarat acest dosar intrucat exista suspiciuni ca fostii oficiali ai Federatiei Romane de Fotbal ar fi deturnat 1 milion de euro, …

Mai mult »

Fostul şef al serviciului secret din cadrul MAI, Nicolae Gheorghe, URMĂRIT PENAL pentru deturnare de fonduri

Procurorii DNA au dispus începerea urmăririi penale față de Nicolae Gheorghe, chestor principal de poliție, fost șef al Departamentului de Informații și Protecție Internă cu rang de secretar de stat, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de complicitate la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu şi deturnare de fonduri. Fostul șef …

Mai mult »

DNA a început urmărirea penală in rem pentru deturnare a unor fonduri caritabile de către oficialii UNPR

Procurorii DNA au început urmărirea penală in rem într-un dosar în care cercetează modul în care oficiali ai UNPR au cheltuit banii partidului, iar în acest caz au fost făcute şi percheziţii în decembrie 2015, susţin surse judiciare. Procurorii DNA au ridicat în decembrie 2015, de la sediul UNPR, documente …

Mai mult »

Preasfinţitul Paisie Lugojanul, chemat la DNA pentru deturnare de fonduri UE

Episcopul vicar Paisie Lugojanul, al doilea om din Mitropolia Banatului, este cercetat de procurorii anticorupţie pentru că le-ar fi cerut angajaţilor a cinci centre sociale, înfiinţate pe banii UE şi coordonate de Arhiepiscopia Timişoarei, să cotizeze din salarii la Biserică, potrivit Adevărul. Episcopul vicar Paisie Lugojanul, alături de preoţii Alin …

Mai mult »

Ministrul Sanatatii, acuzat de abuz in serviciu si deturnare de fonduri europene

Acuzaţii grave la adresa lui Vasile Cepoi, ministrul Sănătăţii. Agenţia Naţională de Integritate îl învinuieşte pe acesta de abuz în serviciu, folosirea de informaţii confidenţiale în interes personal, deturnare de fonduri europene şi conflict de interese, conform Realitatea TV. Potrivit ANI, în perioada martie 2009 – septembrie 2010, Cepoi a …

Mai mult »

Carla Bruni-Sarkozy, acuzată că a furat 3.500.000 de euro

Ruşine mare pentru Carla Bruni, soţia preşedintelui Franţei, Nicolas Sarkozy! O anchetă jurnalistică a dezvăluit, în cotidianul Marianne, că Prima Doamnă şi-ar fi “tras” din Fondul Mondial de Luptă împotriva SIDA, în propriul buzunar, 3,5 milioane de euro. După ce, anul trecut, lună de lună, francezii şi-au orientat atenţia către …

Mai mult »

Patron sucevean, condamnat la sase luni cu suspendare pentru deturnare de fonduri europene

N dup\ opt ani de la comiterea faptei, Constantin  Cozmaciuc a primit  o solu]ie `n dosarul penal instrumentat de procurorii DNA privind modul `n care a folosit `n interes propriu fonduri PHARE n el va trebui s\ restituie 40.000 de euro, plus dob=nzi [i penalit\]i pentru c\ `n loc s\ …

Mai mult »