Administratorul unei firme este acuzat că, în 2019, a vândut sub valoarea reală 11 mașini luate în leasing, provocând un prejudiciu societății de aproape 400.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, prin aceste acțiuni firma nu a mai putut continua activitatea. Au fost făcute trei percheziții domiciliare la Suceava și Ipotești, în …
Mai mult »Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat marți de Tribunalul București la 10 ani și 2 luni închisoare în dosarul delapidării patrimoniului Asociației Salariaților din cadrul SNP Petrom SA. În același dosar, liderul de sindicat Liviu Luca a primit 10 ani închisoare. Potrivit Agerpres, pedepsele au rezultat în …
Mai mult »Mihai Tănăsescu, Popescu Ioan Dan, Vlădescu Sebastian şi Pogea Gheorghe sunt acuzaţi de procurorii DIICOT de abuz în serviciu şi complicitate la delapidare în dosarul Rompetrol. DIICOT îi cere preşedintelui Klaus Iohannis aprobarea urmăririi penale. “În conformitate cu prevederile legale și constituționale, la data de 24.05.2016, Direcţia de Investigare a …
Mai mult »Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane în dosarul de delapidare a SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia, scrie Agerpres, citat de Realitatea TV. Printre persoanele reținute se află Dragoș Bîlteanu, șeful SIF Banat-Crișana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru în CA de la SIF Banat-Crișana), Stere Gardan (acționar casă de …
Mai mult »Poliţiştii fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la LPF, fiind vizate şapte persoane suspectate de evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro, într-un dosar privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I de fotbal. Acţiunea vizează …
Mai mult »Omar Hayssam a fost arestat preventiv în dosarul de înşelăciune şi delapidare, potrivit deciziei luate vineri de Tribunalul Bucureşti, prin care a fost admisă propunerea în acest sens formulată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Aceeaşi măsură preventivă a fost luată în cazul …
Mai mult »Angajaţii unei sucursale de bancă din Sighetu Marmaţiei, în frunte cu directorul, sunt suspectaţi de delapidare, fals şi uz de fals. Mai exact, aceştia sunt acuzaţi că au furat bani din conturi şi au obţinut credite în mod fraudulos, informează România TV. Instituţia de credit a făcut plângere penală la …
Mai mult »Procurorii Parchetului instanţei supreme au început urmărirea penală în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu, în dosarul FNI, în care este acuzat de spălare de bani şi delapidare. Cercetările efectuate au stabilit că Vîntu Sorin Ovidiu a supus procesului de spălare a banilor suma de peste 700.000 lei proveniţi din infracţiunea …
Mai mult »La 23 martie 2010, Garafira B. de 47 ani din Suceava, în calitate de agent po[tal a înscris date fictive [i semnat de primire în locul destinatarei mandatul po[tal aloca]ie de stat însu[indu-[i suma de 42 lei. De asemenea, `n perioada ianuarie – octombrie 2009 a încasat un num\r de …
Mai mult »
Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava