Wednesday , November 30 2022

Tag Archives: anchetat

Cristi Borcea, anchetat de FBI in America. Clientii restaurantului sau s-au trezit cu cardurile golite

Probleme mari pentru Cristi Borcea. Condamnat în România la şapte ani de închisoare cu executare în “Dosarul Transferurilor”, fostul acţionar dinamovist este anchetat de FBI în America, scrie Ziarul Ring. Cristi Borcea a intrat în atenţia autorităţilor americane după ce, în luna decembrie, au ieşit la iveală escrocheriile făcute în …

Mai mult »

Pepe, anchetat pentru evaziune fiscală

Fiscul a pornit o anchetă, după ce Oana Zăvoranu le-a spus autorităţilor că multe dintre bunurile personale erau cumpărate de fostul său soţ, Pepe, pe firmă, deşi erau de uz gospodăresc. Artistul va trebui să justifice de ce a trecut lucrurile cumpărate pentru casă prin contabilitatea firmei sale, care are …

Mai mult »

Botiş va fi anchetat de DNA pentru conflict de interese

Ioan Nelu Botiş va fi anchetat de DNA, după ce inspectorii de integritate au stabilit că fostul ministru al Muncii se face vinovat de conflict de interese. Totodată, ANI a sesizat procurorii anticorupţie şi în privinţa soţiei lui Ioan Botiş. Fostul ministru al Muncii Ioan Nelu Botiş se face vinovat …

Mai mult »

Tanar manager, anchetat pentru un „tun” de aproape 3 miliarde

Efectu=nd o serie de cercet\ri `n privin]a activit\]ii comerciale a lui Constantin A. `n v=rst\ de 22 ani din municipiul Dorohoi, jude]ul Boto[ani, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a stabilit faptul c\ în perioada ianuarie – martie 2009, acesta a în[elat un num\r de cinci societ\]i comerciale din diferite …

Mai mult »