Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
Parchetul European face percheziții la vameși din Siret, acuzați că au acoperit 50 de transporturi fictive de tutun către Ucraina și Kazahstan
În realitate, tutunul prelucrat (tutun de narghilea și pipă) importat din Emiratele Arabe Unite și Turcia a fost vândut în țări UE, iar camioanele declarate în tranzit prin România au ieșit de fapt goale pe la Vama Siret, cu complicitatea vameșilor. Anchetatorii spun că afacerea a generat profituri uriașe, eludând în același timp taxe, accize și TVA. Se estimează că schema a cauzat daune de peste 650.000 de euro numai în ceea ce privește taxele vamale.
Parchetul European (EPPO), prin structura sa din Iași efectuează marți, 4 aprilie 2023, opt percheziții, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret și la domiciliul unor funcționari vamali, în cadrul unei anchete privind o schemă de fraudă vamală de sustragere de la plata impozitelor si taxelor vamale la tutunul importat.
Potrivit comunicatului oficial al EPPO, mai multe persoane fizice și companii din Cehia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ucraina au pus în aplicare un circuit vamal fraudulos pentru importul de tutun prelucrat (tutun de narghilea și pipă) din Emiratele Arabe Unite și Turcia.
Aceste produse din tutun erau aparent destinate țărilor terțe (non-UE), cum ar fi Ucraina și Kazahstanul, și, prin urmare, au fost declarate ca fiind în tranzit prin UE, ceea ce permite suspendarea plății taxelor până când mărfurile sunt achiziționate în țara de destinație finală.
În realitate, însă, conform dovezilor colectate, mărfurile nu au părăsit zona UE, ci au fost vândute ilegal pe piața neagră în unele țări UE, inclusiv Belgia și Germania. Acest lucru s-ar fi făcut cu complicitatea vameșilor români de la Biroul Vamal Siret, care este principalul punct vamal de la granița României cu Ucraina.
Conform procurorilor, între iunie 2017 și ianuarie 2018, un total de 50 de transporturi de produse din tutun prelucrat au fost declarate în tranzit prin UE – majoritatea provenind din Italia (35). Au existat și transporturi care au pornit din Germania (opt), Lituania (șase) și Cehia (unul). Anchetatorii cred că autovehiculele declarate la Biroul Vamal Siret ca transportatori de tutun erau în realitate goale, pentru a simula tranzitul către țări terțe și a se sustrage de la plata taxelor vamale.
În consecință, bunurile au fost vândute în țările UE cu profituri uriașe, eludând în același timp taxe, accize și TVA. Se estimează că schema a cauzat daune de peste 650.000 EUR numai în taxe vamale.
Perchezițiile de marți sunt efectuate de către procurorii delegați europeni ai biroului Iași al EPPO, alături de ofițeri de poliție judiciară din Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, precum si de catre vamesii din cadrul Autorității Vamale Române.
Pentru recuperarea prejudiciilor aduse bugetului național și al UE, oamenii legii au sechestrat imobile (cinci proprietăți) și numerar în diferite valute, printre care euro, dolari americani, leu românesc și grivna ucraineană.
Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv frauda, corupția, spălarea banilor, frauda transfrontalieră în materie de TVA. Instituțiile și organismele UE, precum și autoritățile competente din cele 22 de state membre care au aderat la EPPO trebuie să raporteze către EPPO orice comportament infracțional care afectează bugetul UE. De asemenea, persoanele fizice pot raporta presupuse cazuri de fraudă și alte infracțiuni. EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021 și este condus de procurorul român Laura Codruța Kovesi. (O.S.)
