Sechestru pe sute de mașini, terenuri și bani, într-un dosar DIICOT de contrabandă

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe sute de mașini, între care un Ferrari, pe terenuri, imobile, acțiuni și pe importante sume de bani, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, în care au fost reținute 23 de persoane, după 157 de percheziii în șapte județe și în București.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 23 de inculpați, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.

Perchezițiile au început marți și au fost făcute în baza ordonanțelor de delegare ale DIICOT – Structura Centrală, de ofițerii de poliție judiciară din cadrul DCCO și DICE, care au pus în executare un număr de 157 de mandate de percheziții domiciliare, în județele Arad, Alba, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș și municipiul București.

Au fost audiate 76 de persoane și au fost ridicate 27.200 de țigarete, 3 arme de vânătoare, precum și sumele de 301.950 de lei, 101.015 de euro și 35.880 de dolari. Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 622 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și asupra acțiunilor sau părților sociale deținute la 18 societăți comerciale.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că între mașinile ridicate este și un Ferrari, al arădeanului Cosmin Mladin, cel care a reușit să fugă cu două ore înainte de perchezițiile care s-au făcut la domiciliul său.

În cursul zilei de miercuri, cei 23 de inculpați reținuți vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Documentarea activității infracționale a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie(HMRC), din Ungaria(NTCA), din Franța și Germania, precum și cu sprijinul Direcției Generale a Vămilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal și Direcția Regională a Vămilor Timișoara. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale, Biroul Operațiuni Speciale Cluj, Biroul Operațiuni Speciale Timișoara și Biroul Operațiuni Speciale Oradea. La activități au participat jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenției a Jandarmeriei Române, Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și Grupării Mobile de Jandarmi Târgu-Mureș. De asemenea, au fost angrenate efective ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București, Ploiești, Pitești, Craiova, Brașov, Alba Iulia, Oradea, Cluj-Napoca și SCCO Gorj și Caraș-Severin.