Investigație Rise Project: Gangsterii de pe Riviera Maya

RISE Project, OCCRP și partenerii lor din Mexic au investigat pe patru continente și au intrat pe teritoriul periculos al crimei organizate mexicane. Au descoperit astfel una dintre cele mai mari grupări transnaționale de crimă organizată “Made in Romania”.

O rețea care vreme de 10 ani a făcut sute de milioane de dolari clonând carduri bancare pe ruta România – Mexic – Statele Unite ale Americii – Indonezia – Brazilia și alte țări. O caracatiță care a crescut cu ajutorul unei alianțe surprinzătoare dintre un interlop craiovean poreclit Rechinul și un antreprenor din București și a dus skimmingul (procesul ilegal de clonare a cardurilor bancare) la nivel industrial.

Skimmerul
Simplu și creativ, planul lor de afaceri a fost gândit în România, testat pe bancomatele de la Vatican și aplicat pe scară largă în Mexic. Gangsterii de pe Riviera Maya furau bani direct din conturile utilizatorilor de bancomate. Furau câte puțin dar de la mulți și au strâns astfel grămezi de bani. Au plasat apoi milioanele de dolari în mașini de lux și imobiliare.

Tiugan este unul dintre membrii de bază ai brigăzii de pe Riviera Maya.

Craioveanul zis “Mufă” a fost condamnat în 2012 la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. El și complicii săi au fost arestați după ce au plantat copiatoare de carduri pe bancomate din cetatea Vaticanului, vizitată anual de milioane de pelerini. Fluxul continuu de oameni din cât mai multe țări era o condiție esențială în strategia de afaceri. Ca să faci bani furând câte puțin de la mulți ai nevoie de volum mare de carduri din cât mai multe țări. Astfel, frauda și victimele se distribuie geografic și fac aproape imposibile investigațiile unor autorități limitate la teritoriul național. Mai mult, infractorii interpuneau timp și spațiu, uneori luni de zile și mii de kilometri, între momentul copierii cardului și cel al extragerii banilor în diverse țări din Asia sau America Latină.

Odată cu condamnarea cu suspendare, Tiugan a primit interdicția de a părăsi țara și obligația de a se prezenta regulat la o secție de poliție din Craiova. Nu s-a conformat, a fugit din România și a reapărut în decembrie 2013 sub o identitate falsă la registrul companiilor din Cancun. A înființat aici o companie comercială numită Top Life Servicios SA de CV – un SRL mexican cu capital variabil. Obiectul de activitate al noii firme: importul de subansamble pentru bancomate și instalarea de bancomate pe tot teritoriul Mexicului. Top Life, uneori denumită Intacash (n.a. – “Intacash” a devenit trade name sau numele comercial al Top Life Servicios SA de CV, o practică uzuală în afaceri), a fost prima și cea mai importantă companie înființată de gruparea din Craiova pe teritoriu mexican.

Gangsterii de pe Riviera Maya și-au dus afacerea la o scară aproape industrială folosindu-se de această firmă. Nu mai aveau nevoie să instaleze skimmere pe bancomatele altora, deoarece ale lor veneau cu dispozitive de skimming gata integrate în plăcile de bază, copiind astfel cardurile tuturor utilizatorilor.

Tiugan și-a asumat identitatea unui anume Paul Daniel Ionete, un infractor mărunt din Bănie, pentru a înființa Top Life. Ionete a fost arestat în vara lui 2014 în orașul natal pentru trafic de etnobotanice iar poliția crede că a primit 2000 de dolari în schimbul pașaportului.

Tiugan și-a lipit poza pe pașaportul temporar emis pentru Ionete și a falsificat perioada de valabilitate a documentului de la unul la cinci ani.

Skimmerul a obținut și un permis de ședere mexican cu poza sa, dar tot pe numele lui Ionete.

Citiți continuarea acestei investigații de amploare pe Rise Project. Seria “Gangsterii de pe Riviera Maya” a fost investigată de: RISE Project, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Mexicanos Contra La Corrupción, Quinto Elemento Lab.