Thursday , March 28 2024

Valutistul Andronic Gulei, pus în libertate de procurorii botoşăneni, cu interdicţia de a părăsi ţara

schimb valutar

După marea descindere de luni dimineaţă, soldată cu şase reţinuţi, inclusiv suceveanul Andronic Gulei şi după o noapte de arest la Botoşani, toţi cei care au fost indicaţi că au făcut tranzacţii ilegale cu valută de un milion de euro au plecat acasă, cu interdicţia de a părăsi ţara, chiar procurorii care i-au săltat, dispunând cercetarea lor în libertate

După o noapte în arestul IPJ Botoşani, valutistul sucevean Dan Andronic Gulei, cel care a făcut obiectul celor mai importante percheziţii desfăşurate luni dimineaţă în municipiul Suceava, a fost pus în libertate, cu interdicţia de a părăsi ţara. Si ceilalţi cinci suspecţi, valutişti din judeţul vecin, s-a luat aceeaşi măsură, trei de către procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani şi pentru ceilalţi doi de către instanţă, astfel încât toţi cei incriminaţi în dosarul de spălarea sumei de un milion de euro sunt acum în libertate cu interdicţiile stabilite de procuror sau de instanţă de a nu părăsi ţara.
Dan Andronic Gulei, proprietarul, prin RESTMO EXCHANGE SRL Suceava a mai multor case de schimb valutar din municipiul reşedinţă de judeţ a fost indicat, în urma unor investigaţii ale procurorilor şi poliţiştilor din Botoşani ca fiind acela care a “spălat” circa un milion de euro, trimişi de diferiţi afacerişti din judeţul vecin prin intermediul unor colegi de breaslă.
~n urma unor percheziţii desfăşurate luni dimineaţă în judeţele Suceava şi Botoşani de către poliţiştii din cele două judeţe sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoani, şase persoane, majoritatea din judeţul Botoşani dar şi valutistul sucevean Dan Andronic Gulei, au fost reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie. De asemenea, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor de la valutistul sucevean şi complicii săi peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kilogram de bijuterii din aur. În urma administrării probatoriului, poliţiştii au stabilit că, în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie. Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul lui Dan Andronic Gulei, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.
Sumele de bani care au făcut obiectul tranzacţiilor ilegale din perioada investigată depăşesc 1.000.000 de euro.
În urma efectuării a15 percheziţii, poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, constând în evidenţe ale schimburilor ilegale de valută sau împrumuturi cu camătă, precum şi sume de bani în valută – cei peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 lire sterline, 7.000 franci elveţieni şi 500.000 de lei, amintiţi deja.
La unul dintre punctele de lucru aparţinând firmei SC RESTMO EXCHANGE SRL lui Andronic Gulei, poliţiştii au mai găsit 600 de kg de cafea şi peste un kilogram de bijuterii din aur, pentru care acesta nu a putut prezenta documente justificative. Faţă de şase dintre suspecţi, inclusiv Dan Andronic Gulei, anchetatorii botoşăneni au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind încarceraţi în arestul I.P.J. Botoşani.
Toate aceste date au fost conţinute într-un comunicat de presă transmis de IPJ Botoşani, acum o zi. Se pare că nu au fost suficiente pentru a determina pe anchetatorii care le-au făcut publice să ia o decizie de menţinere în arest a celor indicaţi ca vinovaţi în această afacere de anvergură, de vreme ce, după descinderea de forţe de luni dimineaţă, cu cheltuielile aferente, toţi cei incriminaţi au fost lăsaţi în libertate.(Neculai RO{CA)
 

Vezi si

 Centrul de Transfer Tehnologic în Industry 4.0 și Smart Destinations al USV  a fost acreditat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

În cadrul Centrului USV și al Parcului Științific și Tehnologic vor fi dezvoltate activități variate, …