Un nou dosar penal pentru Petria Ghiaţă, afaceristul sucevean trimis în judecată pentru o evaziune de 1,1 milioane de lei

Petria Ghiaţă a fost oprit de poliţişti în faţa bisericii din Tibeni. In maşina acestuia, poliţiştii au găsit 100 de sticle cu alcool fără serie sau marcă pentru care Ghiaţă nu avea documente de provenienţă u marfa i-a fost confiscată, iar el s-a ales cu un dosar penal pentru contrabandă. Petria Ghiaţă mai are pe rolul instanţelor sucevene un dosar penal pentru evaziune fiscală u el este acuzat că împreună cu soţia sa, în perioada august – decembrie 2009 au prejudiciat statul cu 1,1 milioane de lei 

 
O patrulă din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Marginea a oprit la sfârşitul săptămânii trecute pentru control, pe DC 44C, în faţa bisericii din Tibeni, comuna Satu Mare, autoturismul Mercedes condus de Petria Ghiaţă, de 48 de ani, din municipiul Suceava. In urma controlului făcut în interiorul maşinii au fost găsite 100 de sticle de un litru sigilate şi ambalate în baxuri, fără serie sau marcă, despre care acesta a declarat că conţin alcool şi nu are documente de provenienţă pentru ele. Intreaga cantitate a fost ridicată în vederea stabilirii cu exactitate a conţinutului şi provenienţei alcoolului. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pe numele lui Petria Ghiaţă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.
Petria Ghiaţă trimis în judecată alături de soţia sa, pentru o evaziune fiscală de 1,1 milioane de lei
Petria Ghiaţă mai are pe rolul instanţelor sucevene un dosar penal în care este cercetat pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus în data de 6 februarie a.c. trimiterea în judecată a inculpaţilor Petria Ghiaţă, de 48 de ani, Nicoleta Ghiaţă, de 50 de ani, ambii din municipiul Suceava şi a lui Gabriel Doru Moisa, din judeţul Bihor, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Din probele administrate la dosar a reieşit că Petria Ghiaţă, în calitate de administrator special al SC Dig Construct SRL din municipiul Suceava, la data de 5 noiembrie 2009, profitând de starea de insolvenţă în care era societatea, a cumpărat două agregate frigorifice de la o societate din Bistriţa, pe care le-a vândut ulterior altor firme. Pentru a părea că operaţiunea este legală şi pentru a nu plătit TVA-ul, a facturat fictiv operaţiunea către o a treia societate comercială din municipiul Vatra Dornei, firmă cu un comportament fiscal fictiv, modalitate prin care a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 85.757 de lei.
In perioada noiembrie – decembrie 2009, timp în care SC Dig Construct SRL era în insolvenţă, Petria Ghiaţă având controlul asupra unei firme cu comportament fiscal tipic firmelor fantomă a achiziţionat de la Metro – Suceava mai multe bunuri pe care le-a vândut ulterior în regim de taxare inversă, emiţând în fals 70 de facturi fiscale în valoare totală de 3.351.942,2 lei către o societate din judeţul Bihor, creând aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alţi consumatori finali, urmărindu-se prin livrarea directă către beneficiarii finali a mărfurilor la preţuri diminuate şi fără TVA – prin încălcarea regulilor privind măsurile fiscale simplificate de taxare inversă – neevidenţierea, necolectarea şi nevirarea la bugetul de stat a unei TVA în valoare de 632.744 de lei.
In perioada septembrie – octombrie 2009, Petria Ghiaţă a cumpărat mai multe cantităţi de zahăr de la o societate comercială din municipiul Bucureşti, pe care ulterior a comercializat-o la diferite persoane fizice şi juridice, însă pentru a da aparenţă de legalitate, a evidenţiat fictiv în contabilitatea firmei 12 facturi fiscale emise de o societate din municipiul Bacău, reuşindu-se prejudicierea statului cu suma de 164.089 de lei.
In perioada septembrie – noiembrie 2009, Petria Ghiaţă a achiziţionat în regim de taxare inversă 14.414,2 tone lignit energetic pe care le-a livrat către o societate de distribuţie a energiei termice din municipiul Bacău, însă în documentele justificative a evidenţiat livrări fictive către alte firme din judeţele Bacău şi Bihor, până când circuitul s-a închis la beneficiarul final. Pentru derularea acestei acti-vităţi infracţionale au fost evidenţiate în fals în contabilitatea firmei 17 facturi fiscale, urmărindu-se neplata către stat a TVA-ului în valoare de 254.006 de lei.
Petria Ghiaţă a fost ajutat la săvârşirea faptelor menţionate mai sus de inculpata Nicoleta Ghiaţă, în calitate de contabilă a SC Dig Contruct SRL Suceava şi de inculpatul Gabriel Doru Moisa, aceştia întocmind în fals 100, respectiv 20 de facturi fiscale. Prin activitatea infracţională desfăşurată, cei trei inculpaţi au produs un prejudiciu de 1.136.596 de lei la bugetul de stat al României. (Constantin ZUZEAC)