Un milion de euro din Botoşani, “spălaţi” prin filiera valutistului sucevean Andronic Gulei

 
In urma unor percheziţii desfăşurate ieri dimineaţă  în judeţele Suceava şi Botoşani de către poliţiştii din cele două judeţe sub coordonarea unuiu procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoani, şase persoane, majoritatea din judeţul Botoşani, dar şi valutistul sucevean Dan Andronic Gulei, au fost reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie. De asemenea, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor de la valutistul sucevean şi complicii săi peste 260.000 de euro, 33.000 de dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kilogram  de bijuterii din aur.
În urma administrării probatoriului, poliţiştii au stabilit că, în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie.Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul lui Dan Andronic Gulei, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.
Sumele de bani care au făcut obiectul tranzacţiilor ilegale din perioada investigată depăşesc 1.000.000 de euro.
În urma efectuării a 15 percheziţii, poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, constând în evidenţe ale schimburilor ilegale de valută sau împrumuturi cu camătă, precum şi sume de bani în valută – cei peste 260.000 de euro, 33.000 de dolari SUA, 60.000 lire sterline, 7.000 franci elveţieni şi 500.000 de lei, amintiţi deja.
La unul dintre punctele de lucru aparţinând firmei SC RESTMO EXCHANGE  SRL lui Andronic Gulei, poliţiştii au mai găsit 600 de kg de cafea şi peste un kilogram de bijuterii din aur, pentru care acesta nu a putut prezenta documente justificative. Faţă de şase dintre suspecţi, inclusiv Dan Andronic Gulei, anchetatorii botoşăneni  au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind încarceraţi în arestul I.P.J. Botoşani.
Panică printre valutiştii din Piaţa Mare
Valutiştii din Piaţa Mare a municipiului Suceava au fost bulversaţi rău ieri dimineaţă, după descinderea poliţiştilor la casele de schimb valutar din zonă. Acţiunea a avut drept scop, cum s-a spus, probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie. Mai toţi valutiştii din faţa Pieţei Mari ştiau cine sunt cei vizaţi dar nu se simţeau în largul lor, adunându-se în grupuri mai mari sau mai mici pentru a comenta situaţia şi refuzând să ofere amănunte despre ceea ce s-a întâmplat.
La acţiunea de ieri dimineaţă au participat poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani şi de la structura similară a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava, precum şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, care au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. Poliţiştii au desfăşurat nouă percheziţii în municipiul Botoşani şi şase percheziţii în municipiul Suceava, la domiciliile a şapte persoane, apropiaţi ai lui Dan Andronic Gulei.
Casele de schimb valutar ale lui Dan Andronic – Gulei, percheziţionate de poliţişti
La Suceava, poliţiştii s-au concentrat pe punctele de lucru ale SC RESTMO EXCHANGE  SRL, aparţinând valutistului local Gulei. Casele de schimb valutar ale firmei au rămas închise ieri, în timp ce poliţiştii au făcut inventarul celor conţinute în interior – valută şi logistică, acestea fiind ridicate pentru cercetare în dosarul iniţiat de anchetatorii botoşăneni. Si alte nume de valutişti locali au fost pomenite în ancheta pornită din judeţul vecin, pentru acelaşi gen de infracţiuni – evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie, dar pentru că ieri după amiază cei invocaţi erau din nou “pe faleză”, nu li se poate aduce niciun fel de incriminare.
Conform anchetatorilor, valutistul sucevean, reţinut ieri de procurorii din judeţul vecin, se întâlnea cu mai mulţi oameni de afaceri din Botoşani, care îi predau bani pe care el le trecea prin operaţiuni de schimb valutar care nu erau evidenţiate în contabilitatea firmei sale, banii fiind astfel “spălaţi”. Merită menţionat faptul că la unul dintre punctele de lucru ale firmei  RESTMO EXCHANGE  SRL s-a găsit şi o cantitate de un kilogram de aur în bijuterii pentru care nu exista niciun fel de act de provenienţă despre care patronul Andronic – Gulei a declarat că îi aparţine nevestei sale, iar la un alt punct de lucru – a se citi “casă de schimb valutar” poliţiştii au descoperit 600 de kilograme de cafea de provenienţă extracomunitară.
Că ar face schimb valutar la negru ori spălare de bani, nu constituie nicio noutate în ceea ce îl priveşte. De patru ani încoace, valutistul Andronic Gulei a reţinut atenţia opiniei publice sucevene prin incidentele în care a fost implicat şi din care a ieşit mereu basma curată.
O sacoşă cu trei miliarde de lei vechi, abandonată de Gulei – Andronic, găsită de o poliţistă aspirantă şi recuperată ulterior de valutist
In seara zilei de 24 februarie 2009, valutistul sucevean Daniel Gulei Andronic a fost urmărit de poliţiştii suceveni care doreau să afle de unde vin şi încotro se duc banii pe care acesta îi purta prin parcarea din faţa Pieţei Centrale. Daniel Gulei Andronic  a simţit că poliţiştii sunt pe urmele sale şi a încercat să plaseze sacoşa în care avea circa trei miliarde de lei vechi unui partener de afaceri. Daniel Gulei Andronic a scos atunci din portbagajul maşinii sale, parcate în zona “Cuptorul de Aur”, sacoşa în care avea banii şi a intrat în casa de schimb valutar patronată de amicul său Costel Aureş, în incinta fostului magazin DOMO din apropiere. Aureş a refuzat să primească dincolo de ghişeu banii lui Gulei. In aceste condiţii, Daniel Gulei Andronic a abandonat sacoşa cu bani lângă perete şi a plecat. In urma sa au venit poliţiştii care au găsit sacoşa. Imediat a apărut şi Gulei, care a declarat că sacoşa îi aparţine.
Ulterior, Daniel Gulei Andronic a fost chemat la Poliţie să explice de unde provin banii. La acea vreme, posturile naţionale de televiziune au scos în evidenţă meritul deosebit al unei eleve de la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” venită în practică la IPJ Suceava. Domnişoara studentă a relatat atunci, alături de profesorii de la Academie, cum a reuşit să dea lovitura de imagine a vieţii ei, fiind cea care a pus cea dintâi mâna pe sacoşa incriminată. Sacoşa cu bani a fost restituită ulterior de anchetatori valutistului.
Gulei, jefuit de indivizii care l-au căsăpit pe colegul de breaslă, Cristian Căjvăneanu
In ziua de  2 ianuarie 2009  Andronic Gulei a fost jefuit de 100.000 de euro chiar în curtea casei sale din Ipoteşti. Probele ADN au confirmat  că hanoracul şi cagula abandonată de unul dintre atacatorii lui Andronic Gulei au  aparţinut lui Gheorghe Viorel Anton din Adâncata, poreclit Legionarul, unul dintre cei implicaţi în jefuirea şi uciderea proprietarului de case de schimb valutar sucevean Cristian Căjvăneanu în vara aceluiaşi an . Anton – Legionarul a recunoscut în faţa anchetatorilor faptul că a participat la jaful de la Ipoteşti şi a arătat că acesta a fost pus la cale împreună cu ceilalţi mebri ai grupului infracţional organizat aflat acum în stare de arest, care a organizat jefuirea lui Căjvăneanu. Această speţă nu a fost încă finalizată. (Neculai ROSCA)