Tugui si Duduman, trimisi in judecata de DNA

N fostul executor judec\toresc Cezar }ugui, directorul de la MES, Dumitru Duduman, fiul s\u, Andrei Duduman, Liliana Daniliuc [i Liviu Stelaru au fost trimi[i `n judecat\ pentru evaziune fiscal\, abuz `n serviciu, fals intelectual, bancrut\ frauduloas\, sp\lare a banilor etc. n executorul judec\toresc Cezar }ugui a facilitat v=nzarea c\tre firmele familiei Duduman a activelor societ\]ii MES SA n pentru facilitarea acestei tranzac]ii, Cezar }ugui a `ncasat peste 3 miliarde de lei vechi, pe care le-a folosit `n interes personal

Serviciul Teritorial Suceava al DNA a dispus `n aceast\ s\pt\m=n\ punerea `n mi[care a ac]iunii penale [i trimiterea `n judecat\ a fostului executor judec\toresc Ceza }ugui pentru evaziune fiscal\, abuz `n serviciu contra intereselor publice, fals intelectual [i ini]ierea sau constituirea ori aderarea sub orice form\ a unui grup infrac]ional [i bancrut\ frauduloas\. Dumitru Duduman, directorul de la SC MES SA a fost de asemenea trimis `n judecat\ pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz `n serviciu contra intereselor publice, sp\lare de bani [i `nc\lcare a prevederilor legii de func]ionare a societ\]ilor comerciale – 31/1990.
Fiul directorului de la MES, Andrei Duduman, a fost trimis `n judecat\ pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz `n serviciu, sp\lare de bani, ini]ierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form\ a unui grup, `n vederea s\v=r[irii de infrac]iuni.
Pe l=ng\ ace[tia au fost trimi[i `n judecat\ colaboratorii lor, Liliana Vasilisa Daniliuc pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz `n serviciu contra intereselor publice, ini]ierea de grup infrac]ional organizat. Liviu {elaru a fost de asemenea trimis `n judecat\ pentru complicitate la sp\lare de bani [i pentru ini]iere sau constituire de grup infrac]ional organizat.

N Miliarde de lei folosite de Cezar }ugui `n interes propriu
~n esen]\, }ugui Cezar de 52 ani, fost executor judec\toresc, suspendat din bran[\ dup\ ce acum doi ani a fost condamnat la [ase luni de `nchisoare cu suspendare pentru abuz `n serviciu este acuzat de procurorii DNA c\ `n calitate de executor judec\toresc, `n data de 17 aprilie 2008, 20 mai 2008 [i 3 iunie 2008 `n urma unor licita]ii a `nstr\inat mai multe bunuri imobile – opt cur]i cl\diri `n suprafa]\ de peste 14.000 de metri p\tra]i [i patru terenuri `n suprafa]\ de 9.800 de metri p\tra]i, evaluate de FISC la suma de 1.569.000 lei, care se aflau `n proprietatea SC MES SA Suceava. El a `ntocmit un act de adjudecare a bunurilor imobile [i a redactat facturi fiscale de v=nzare la licita]ie c\tre SC MWM SRL Suceava [i SC ADY LOGISTICS SRL `n scopul sustragerii de c\tre firma MES SA de la `ndeplinirea obliga]iilor fiscale `n cuantum de 6,48 milioane de lei noi, echivalentul a 1,76 milioane de euro la cursul oficial de la data de 27 mai 2008 c=nd au fost definitivate licita]iile. De re]inut c\ bunurile erau sechestrate `nc\ din data de 7 noiembrie 2007 de c\tre Administra]ia Finan]elor Publice Suceava prin executor fiscal. Cezar }ugui a mai fost trimis `n judecat\ [i pentru abuz `n serviciu contra intereselor publice pentru c\ `n calitate de executor judec\toresc, investit s\ efectueze un serviciu de interes public, cu [tiin]\, nu [i-a `ndeplinit obliga]iile prev\zute de lege [i a organizat licita]ii pentru v=nzarea bunurilor SC MES SA f\r\ a avea acest drept, av=nd obliga]ia de a declina competen]a de organizare a licita]iilor `n favoarea Administra]iei Finan]elor Publice Suceava. ~n acest fel, el a cauzat un prejudiciu bugetului de Stat `n cuantumul amintit – 64,8 miliarde de lei vechi, respectiv 1,76 milioane euro.
~n urma cercet\rilor f\cute [i potrivit rechizitoriului, Cezar }ugui a ob]inut pentru sine un onorariu de `ncasat `n sum\ de 1,05 miliarde de lei vechi aferent licita]iei din data de 31 martie 2008 din care a `ncasat 121 milioane de lei vechi. ~n aceea[i afacere, Cezar }ugui a mai `ncasat suma de 3,6 miliarde de lei vechi de la adjudec\torii licita]iilor din 15 [i 27 mai 2008, bani care au fost utiliza]i de fostul executor judec\toresc `n alte scopuri dec=t cele pentru care a organizat licita]iile. Cu banii ace[tia, el [i-a pl\tit rate leasing auto – 343 milioane de lei vechi, cotiza]ia la Camera Executorilor, impozite [i taxe locale datorate de Biroul de Execut\ri Judec\tore[ti }ugui Cezar – 1,23 miliarde de lei. Cea mai mare sum\ `ncasat\ – 2,02 miliarde de lei a fost folosit\ de c\tre fostul executor Cezar }ugui `n interes personal ca [i desp\gubiri pl\tite `n alte dosare de executare.
Pentru al]ii, respectiv Dumitru Duduman [i respectiv fiul s\u Andrei Duduman, Cezar }ugui a ob]inut bunurile susamintite respectiv opt cur]i cu cl\diri `n suprafa]\ de 1,46 hectare, patru terenuri `n suprafa]\ de 0,98 hectare [i 22 de ma[ini [i utilaje pentru societatea MWM SRL Suceava apar]in=nd lui Dumitru Duduman. Toate aceste terenuri [i cl\diri au fost intabulate la solicitarea lui Cezar }ugui `n cartea funciar\ a comunei cadastrale Burdujeni `n favoarea firmei `nfiin]ate de Dumitru Duduman, cel care a dus la faliment, MES SA. Pe numele aceleia[i firme au fost adjudecate alte 22 de utilaje `n licita]iile consecutive care s-au organizat `n prim\vara anului 2008.
Jaful de la SC MES SA nu s-a oprit aici. Dumitru Duduman `n complicitate cu executorul judec\toresc Cezar }ugui a organizat [i alte licita]ii prin care firma SC ADY LOGISTICS SRL Suceava apar]in=nd fiului directorului de la MES SA, Andrei Duduman a cump\rat alte opt utilaje `n dou\ licita]ii consecutive. Familia Duduman a reu[it s\ conving\ pe executorul judec\toresc Cezar }ugui ca `n crean]ele pe care SC MES SA le avea c\tre debitori s\ fie [i introdus\ [i datoria SC MWM SRL, firm\ care apar]ine directorului SC MES SA, rezultat\ din mai multe bilete la ordin `n sum\ total\ de peste 15 miliarde de lei vechi care au fost refuzate la plat\ de BCR Suceava `n luna martie a anului 2008.
Cezar }ugui mai este  trimis `n judecat\ [i pentru ini]iere sau constituire ori aderarea la grup infrac]ional organizat const=nd `n aceea c\ `n intervalul martie – iunie 2008, `mpreun\ cu Dumitru Duduman, Andrei Duduman [i Liliana Vasilisa Danieliuc au constituit un grup infrac]ional pentru comiterea infrac]iunilor de abuz `n serviciu [i evaziune fiscal\, cei trei fiind persoanele care au organizat licita]iile trucate din prim\vara anului 2008 `n baza c\rora bunurile apar]in=nd SC MES SA au fost preluate de firmele familiei Duduman.
N Duduman, trimis `n judecat\ pentru complicitate la evaziune fiscal\, abuz `n serviciu, sp\lare de bani [i pentru `nc\lcarea prevederilor legii de func]ionare a societ\]ilor comerciale
Dumitru Duduman, directorul SC MES SA, de 56 ani, a fost trimis `n judecat\ pentru complicitate la evaziune fiscal\, const=nd `n aceea c\ `n mod repetat, de[i cunosc=nd c\ bunurile mobile [i imobile apar]in=nd SC MES SA erau sechestrate de c\tre Administra]ia Financiar\ Suceava, `n calitate de asociat [i administrator la SC MWM SRL Suceava [i-a adjudecat [i a cump\rat cu facturi fiscale de la biroul executorului judec\torsc Cezar }ugui, cl\diri [i terenuri pentru suma de 11,09 milioane de lei [i bunuri mobile – ma[ini [i utilaje `n sum\ total\ de 133 mii lei noi, ajut=ndu-l pe executorul judec\toresc Cezar }ugui s\ `nstr\ineze bunurile sechestrate, `n scopul sustragerii SC MES SA de la `ndeplinirea obliga]iilor fiscale datorate bugetului de Stat, `n cuantum de 6,4 milioane lei noi.
Dumitru Duduman este trimis `n judecat\ [i pentru complicitate la abuz `n serviciu contra intereselor publice pentru c\ l-a ajutat cu inten]ie pe executorul judec\toresc Cezar }ugui s\-[i `ncalce atribu]iile de serviciu, ob]in=nd avantaje materiale pentru firma la care Duduman era, de altfel, administrator [i asociat – SC MWM SRL Suceava. Procurorii DNA au calculat c\ de[i cuantumul real al datoriei pe care SC MES SA o avea fa]\ de SC MWM SRL Suceava la data de 31 martie 2008 era de doar 1,2 milioane de lei noi, executorul judec\toresc Cezar }ugui a purces la executarea unor bilete la ordin `n cuantum total de 2,7 milioane lei noi. Duduman mai este acuzat trimis `n judecat\ [i pentru infrac]iunea de sp\lare a banilor pentru c\ `n cursul lunii iunie 2008, `n mod repetat, `n calitate de asociat [i administrator la SC MWM SRL Suceava a `nstr\inat succesiv un num\r de 25 bunuri mobile achizi]ionate anterior de la executorul judec\toresc Cezar }ugui c\tre SC Portic SRL C=mpulung Moldovenesc [i SC Grivco SRL Bucure[ti, el cunosc=nd c\ aceste bunuri provin din s\v=r[irea de infrac]iuni. Procurorii au apreciat c\ aceast\ v=nzare rapid\ s-a f\cut `n scopul disimul\rii originii ilicite a acestor bunuri. Anchetatorii au constatat c\ cel pu]in trei dintre utilajele provenite de la MES SA, au fost v=ndute prin metoda “suveic\” prin SC ADY LOGISTICS SRL – SC Grivco SRL – SC ADY LOGISTICS SRL, fiind `n cele din urm\ dob=ndite [i ajung=nd `n proprietatea [i folosin]a SC MWM SRL Suceava unde Dumitru Duduman are calitatea de administrator [i asociat. Dumitru Duduman mai este trimis `n judecat\ pentru infrac]iuni la Legea 31/1990 a societ\]ilor comerciale pentru c\ `n calitate de director general, asociat [i administrator al SC MES SA a desf\[urat `n paralel opera]iuni comerciale `mpotriva intereselor firmei pe care o administra prin societatea privat\ MWM, f\r\ a `n[tiin]a consiliul de administra]ie [i cenzorii de la MES c\ avea interese contrarii celor ale societ\]ii [i c\ `n aceste raporturi comerciale era interesat [i fiul s\u, Andrei Duduman. De re]inut c\ `n intervalul 20 iulie 2008 – 23 septembrie 2009, Dumitru Duduman a semnat contracte de `nchiriere a unor bunuri mobile [i imobile a SC MES SA [i facturi fiscale din partea SC MWM Suceava. Conform acestor contracte, MES ar fi trebuit s\ `ncaseze 1,33 milioane de lei din care s-a `ncasat cu numerar sau OP doar 82 mii lei. Duduman va fi judecat [i pentru ini]iere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice form\ a unui grup infrac]ional `n condi]iile `n care al\turi de Cezar }ugui, Andrei Duduman [i Liliana Vasilisa Danieliuc, a pus la cale `n prim\vara anului 2008, organizarea acelor licita]ii prin care firmele MWM [i ADY LOGISTICS au intrat `n proprietatea celor mai importante bunuri mobile [i imobile apar]in=nd SC MES SA. Dumitru Duduman [i pentru bancnot\ frauduloas\, pentru c\ `n calitate de ac]ionar [i pre[edinte al consiliului de administra]ie a SC MES SA [i totodat\ de asociat [i administrator la SC MWM SRL Suceava a prezentat datorii inexistente `ntre cele dou\ firme, `n frauda creditorilor SC MES SA, DGFP Suceava, BCR, SC Adimet SRL, SC Agmus SRL, SC Best Trans SRL, etc.
N B\iatul de 26 de ani al directorului Duduman, pasibil de `nchisoare pentru infrac]iuni de corup]ie
Andrei Duduman, `n v=rst\ de 26 ani, fiul lui Dumitru Duduman a fost de asemenea trimis `n judecat\ pentru complicitate la evaziune fiscal\, complicitate la abuz `n serviciu, sp\lare de bani [i ini]iere, constituire sau aderare la un grup infrac]ional organizat.
~n acela[i dosar au mai fost trimi[i `n judecat\ Liliana Vasilisa Danieliuc `n v=rst\ de 45 ani, pentru acelea[i infrac]iuni, precum [i Liviu {elaru de 26 ani, care va fi judecat pentru complicitate la sp\larea banilor [i aderarea la grup infrac]ional organizat. (Neculai RO{CA)