Percheziții la PRIMAGRA într-un amplu dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 3,7 milioane de euro

OBIECTIV  a relatat faptul că miercuri, 11 noiembrie 2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași și Suceava au efectuat un număr de 20 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Suceava și Iași, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare în formă continuată și spălare de bani.

Conform DIICOT, pe raza județelor Iași și Suceava a fost constituită o grupare infracțională formată din reprezentanții unor societăți comerciale care, în perioada 2009 – 2014, au derulat ample activități de deducere ilegală a TVA și a impozitului pe profit prin emiterea și înregistrarea de documente justificative ce atestau operațiuni nereale și au creat circuite fictive cu scopul de a delapida patrimoniul unei alte societăți comerciale.

La Suceava, ieri au fost efectuate percheziții la sediul firmei PRIMAGRA,  o societate care comercializează rulmenți, mai cunoscută sucevenilor după ce în 2013 a cumpărat  sediul mall-ului falimentar Galleria. Primagra este o firmă de familie, condusă de omul de afaceri Costică Tudosă și a avut anul trecut o cifră de afaceri de 67.326.535 lei, cu un profit  de 2.685.679 lei, având 122 de angajați în 2019.

CITIȚI și ”Galleria – Primagra, o afacere cu schepsis”

Conform comunicatului oficial al DIICOT , liderul grupării, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, pentru crearea aparenței de legalitate anume introducerea într-un cadru economic legal al operațiunilor ce fac obiectul de activitate al societății și pentru a eluda plata obligațiilor fiscale generate prin aplicarea cotei de TVA la vânzarea mărfurilor provenite din spațiul european, împreună cu alte trei persoane, au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și de spălare a banilor prin crearea unor circuite comerciale fictive prin care societățile comerciale controlate de membrii grupului puneau la dispoziția societății beneficiare documente justificative fictive purtătoare de TVA prin înregistrarea cărora era diminuată baza de calcul a TVA de plată.
Astfel, societățile fantomă deținute de către membrii grupării aveau rolul de a furniza facturi fiscale către societatea liderului pentru a face mai credibilă circulația de mărfuri. După ce societatea comercială prejudiciată efectua plățile, sumele de bani erau retrase în numerar și, după oprirea unui comision, erau înapoiate către lider. De asemenea, pentru a asigura trasabilitatea circuitului economic societățile fantomă declarau, la rândul lor, achiziții fictive de la societăți comerciale care fie nu recunosc operațiunile, fie nu sunt plătitoare de TVA, fie sunt dizolvate sau radiate. Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 16.891.506 lei, echivalentul a 3.767.466 euro.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 20 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Iași și Grupării de Jandarmi Mobile “Alexandru cel Bun” Bacău.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.