Percheziții la Suceava, la comercianții de extensii de păr

Procurorii DIICOT au făcut 40 de percheziții în mai multe județe, printre care și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală. Mai mulți comercianți de extensii de păr sunt acuzați că au produs o pagubă de 1,3 milioane de euro

Ieri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au făcut 40 de percheziții domiciliare în mai multe județe, printre care și Suceava, la persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

În acest caz există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acționând în numele și interesul societăților/PFA-urilor ce desfășoară în principal activități de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracțional organizat, la nivelul mai multor societăți. De asemenea, s-a mai reținut că mai multe persoane, acționând în numele sau în interesul societăților comerciale/PFA-urilor care desfășoară activități de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior, fie prin declararea unei cantități mai reduse de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală, în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a TVA. S-a reținut că marfa importată a fost comercializată fără evidențierea în actele contabile și în alte documente legale a operațiunilor comerciale făcute și a veniturilor astfel realizate. Prejudiciul creat bugetului de stat este de peste 1,3 milioane euro.

Până ieri la amiază, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvețieni și 17.000 de lei, precum și 17 telefoane mobile, opt laptopuri, trei calculatoare, 11 stickuri de memorie, patru hard-diskuri externe, o tabletă și un card de memorie.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale. Acțiunea a fost făcută împreună cu ofițeri de poliție din cadrul BCCO Târgu Mureș, cu sprijinul Poliției de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București – Otopeni,  BCCO Cluj – Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanța, BCCO București, BCCO Pitești, BCCO Iași, Direcția Generală de Poliție a municipiului București, IPJ Mureș și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.

De asemenea, acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, subiecții procesuali beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. (D.Z.)