HALTERRA şi-a cerut singură insolvenţa

In 19 iunie a.c., la secţia civilă a Tribunalului Suceava patronii firmei au depus o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, în numele debitorului. Una dintre asociatele firmei din Dărmăneşti, Maria Fonai, este incupată în dosarul penal instrumentat de DIICOT Suceava vizând o evaziune fiscală de 10 milioane de euro

Secţia Civilă a Tribunalului Suceava a înregistrat în data de 19 iunie a.c. cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în numele debitorului, solicitând reorganizarea judiciară a SC HALTERRA SRL Dărmăneşti. Cererea urmează să fie pusă pe rolul instanţei pentru a se stabili dacă solicitarea venită din partea patronilor firmei, cel puţin una dintre persoane fiind inculpată în dosarul penal de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. Motivele pentru care administratorii de la HALTERRA au cerut singuri insolvenţa societăţii comerciale le vom face publice săptămâna viitoare.
Certe este că firma din Dărmăneşti este indicată de procurorii DIICOT ca fiind dintre cele care au pus din plin umărul la “eludarea plăţilor către stat şi spălare de bani” în dosarul în care s-au făcut acum o lună peste 100 de percheziţii în 24 de judeţe din ţară. HALTERRA SRL are în acte ca asociate două fete, cea mai în vârstă de 33 de ani – inculpata Maria Fonai, în dosarul amintit şi Oana Florina Maidan de 33 de ani iar ca administrator o tânără belgiancă de 34 de ani, Nancy Marie – Louise Richard.
Conform referatului întocmit de procurorii DIICOT atunci când s-a pus în mişcare acţiunea penală, Maria Fonai, Sorin Daniel Fonai şi Oana Florina Maidan au construit o încrengătură de firme în care fiecare, după cum au considerat de cuviinţă, sunt asociaţi sau administratori. Procurorii DIICOT şi instanţele sucevene trebuie să rezolve unul dintre cele mai importante dosare de evaziune fiscală şi spălare de bani, bugetul statului fiind prejudiciat, conform unor prime estimări, cu circa 10 milioane de euro. Printre firmele care, conform anchetatorilor, a contribuit din plin în această activitate infracţională se află şi SC HALTERRA SRL Dărmăneşi. In cursul anchetei s-a stabilit că inculpata Maria Fonai, unul dintre asociaţii firmei, a participat activ la spălarea de bani şi evaziunea fiscală sus amintită. Maria Fonai, de loc din Bucecea, judeţul Botoşani, dar cu domiciliul în Cluj Napoca are la Halterra 10% din cota de participare la beneficii şi pierderi. Diferenţa de 90% din cota la beneficii şi pierderi îi revine unei alte tinere, Oana Florin Maidan, cu doar un an mai în vârstă – născută în Braşov în 1980, dar cu domiciliul în Suceava. Conform ultimelor documente actualizate la Registrul Comerţului în data de 22.05 2013,inclusiv actul constitutiv actualizat, Maria Fonai are depuse părţi sociale în cuantum de 100.000 RON, iar Oana Florin Maidan a depus 900.000 RON Fetele au împuternicit-o ca administrator pe Nancy Marie – Louise Richard, o tânără de 34 de ani din oraşul Vise, din Belgia. Firma HALTERRA are sediul social în comuna Dărmăneşti, deţinând depozite de materiale de construcţii în Dărmăneşti şi în comuna Serbăuţi, având ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare. Din cele trei femei care conduc afacerea Halterra, vizată în dosarul DIICOT este doar Maria Fonai. Conform referatului procurorilor DIICOT, SC MARKETING RELOADED S.R.L. a emis facturi fiscale fictive în valoare de 10.005.539 lei în favoarea unui număr de 24 societăţi comerciale, printre care şi SC HALTERRA SRL. In data de 14.06.2012 Marcel Stănescu l-a trimis pe Andrei Cârnăreasa să retragă din conturile S.C. Marketing Reloaded S.R.L. suma de 8.835 lei de la Agenţia Iţcani a unei bănci. Suma provine din depunerea efectuată de S.C. HALTERRA SRL In data de 23.07.2012 acelaşi Stănescu îl trimite pe acelaşi Cârnăreasa să retragă din conturile S.C. Marketing Reloaded SRL de la aceeaşi agenţie bancară 39.000 de lei, sumă ce provine din depunerea efectuată de SC HALTERRA SRL în data de 23.07.2012 în valoare de 39.203,65 lei cu bilet la ordin. In data de 01.08.2012 acelaşi Marcel Stănescu îl trimite pe Cârnăreasa să retragă din conturile S.C. Marketing Reloaded S.R.L. suma de 38.980 lei de la aceeaşi agenţie bancară. Suma provine din depunerea efectuată de SC HALTERRA SRL în data de 31.07.2012 în valoare de 39.203,65 de lei. Afacerile suspectate de procurorii DIICOT ca ţinând de spălare de bani şi evaziune fiscală ar fi continuat între Halterra şi S.C.KOS MITAL INVEST SRL, societate care a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.861.732 de lei în favoarea a opt societăţi comerciale, inclusiv HALTERRA SRL Dărmăneşti. Potrivit procurorilor, pentru a da o legitimitate şi o aparenţă de legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate beneficiarii au achitat suma de 2.861.732 de lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive, prin viramente bancare şi, imediat după intrarea sumelor în contul S.C.KOS MITAL INVEST SRL, acestea erau retrase din bancă de membrii grupului infracţional organizat, coordonat de Marcel Stănescu. Astfel, în data de 25.09.2012 Marcel Stănescu l-a trimis pe Costel Cristian Gurzu să retragă în data de 25.09.2012 60.000 lei cu bilet la ordin de la HALTERRA SRL, reprezentând contravaloare sold. . S.C. BUCOVINA FOR WATING S.R.L. a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.021.783,5 lei în favoarea a 11 societăţi comerciale printre care şi SC Halterra SRL. In data de 18.09.2012 Marcel Stănescu l-a trimis pe Dumitru Mihai Câmpanu să retragă din conturile S .C. Bucovina For Wating S.R.L. suma de 60.000 de lei cu bilet la ordin de la SC HALTERRA SRL, reprezentând contravaloare sold. (N.R.)