Fost polițist, trimis în judecată pentru că a patronat o firmă de pompe funebre și a condus dricul având permisul suspendat

În data de 10 decembrie 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a sesizat Tribunalul Suceava cu o cauză în care a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a  inculpatului Cosmatchi Ioan, fost agent de poliție, pentru săvârşirea infracțiunilor de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, fals în declaraţii, în formă continuată și de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce și a  soției acestuia, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată și de evaziune fiscală, în formă continuată.

Procurorii suceveni au stabilit că în perioada 2016 – 2018, inculpatul, deși avea calitatea de agent de poliție, în considerarea căreia îi era interzissă efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, a activat ca administrator de fapt al unei societăți comerciale cu ajutorul soției sale,care a acționat ca persoană interpusă și a desfăşurat în mod repetat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea îndeplinită,respectiv a efectuat în fapt activități de comercializare desfășurate prin intermediul magazinului mixt al societății, activități de prestare servicii funerare sau de comercializare articole funerare, către diferite persoane fizice, a gestionat achiziţiile şi livrările efectuate de societate, a efectuat plăţi şi încasări, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (a obținut venituri totale în cuantum de 195.833 lei din întreaga activitate desfășurată în întreaga perioadă 2016 – 2018).

 

Astfel, în domeniul serviciilor funerare, agentul de poliţie a asigurat prestarea de servicii funerare complete sau parţiale (toate serviciile: îmbălsămarea şi îmbrăcatul defunctului, asigurarea sicriului şi a accesoriilor necesare, transport funerar, livrare de coroane şi coşuri de flori etc. sau numai o parte din acestea) aferente ceremoniilor de înmormântare a 194 persoane;

 

– în domeniul serviciilor funerare, în perioada 21.09.2017 – 19.12.2017, agentul de poliție a comercializat 30 de coroane funerare, altele decât cele aferente ceremoniilor de înmormântare la care s-a făcut referire anterior, către un număr de 25 persoane;

 

– în domeniul activităților de comercializare de produse alimentare și nealimentare, în cadrul magazinului mixt, în perioada septembrie 2017 – mai 2018, a efectuat 69 de achiziții de produse alimentare și nealimentare în sumă totală 23.292,35 lei, în urma comercializării obținând venituri în cuantum total de 27.145,88 lei.

 

În perioada 2016 – 2018,  în mod repetat, agentul de poliţie împreună cu soția sa, au activat în calitate de administratori de fapt ai unei societăți comerciale (inculpata a acționat în multe situații ca persoană interpusă, aceasta fiind singurul angajat al societății și i-a permis inculpatului să desfășoare, alături de ea, activități de administrare în fapt a firmei) și au efectuat activități de comercializare desfășurate prin intermediul magazinului mixt al societății, activități de prestare servicii funerare sau de comercializare articole funerare, către diferite persoane fizice, a gestionat achiziţiile şi livrările efectuate de societate, a efectuat plăţi şi încasări, obținând în perioada respectivă venituri brute totale în sumă de 237.318 lei, iar pentru o parte din acestea, respectiv pentru venituri în sumă totală de 168.531 lei, nefiind respectate obligațiile de înregistrare în evidența contabilă, respectiv de declarare către autoritățile fiscale, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind în cuantum de 3.892 lei.

Cu ocazia completării declaraţiilor de avere impuse de lege, în mod repetat, în perioada 2017 – 2018, agentul de poliţie nu a declarat în întregime veniturile obţinute în perioada 2016 – 2018, omiţând declararea veniturilor realizate din activităţile comerciale desfășurate în calitate de administrator de fapt al societății comerciale (activități de comercializare desfășurate prin intermediul magazinului mixt al societății, activități de prestare servicii funerare sau de comercializare articole funerare) în cuantum total de 195.833 lei, în condiţiile în care a obţinut din aceste activităţi în anul 2016 – 41.070 lei venit brut impozabil, în anul 2017 – 108.417 lei venit brut impozabil, în anul 2018 – 46.346 lei venit brut impozabil,

La data de 29.08.2017 și de 08.09.2017, agentul de poliţie a efectuat transport mortuar la ceremonia de înmormântare a două persoane, conducând un autovehiculul pe drumurile publice, deşi exercitarea dreptului de a conduce îi era suspendată în perioada 16.06.2017 – 13.09.2017.

În cursul urmăririi penale s-a dispus instituirea și aplicarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 2.105 euro, ridicată de la domiciliul inculpaților cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, precum și instituireamăsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale celor doi inculpați, măsura fiind aplicată asupra unui bun imobil.

De asemenea, față de inculpat a fost luată în timpul urmăririi penale măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioada 24.04.2018-19.12.2018.

Cauza a fost instrumentată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu poliţişti din cadrul Direcției Generale Anticorupție Suceava.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.