Afacerea penală “CLAUDIA 2000” SRL a lui Dumitru Morhan, strămutată de la Botoșani la Tribunalul Suceava

Dosarul în care afaceristul sucevean fugar Dumitru Morhan și amicul său Constantin Cuciureanu sun acuzați de evaziune fiscală  a zăcut aproape un an în camera preliminară la Tribunalul Botoșani. Cuciureanu a cerut strămutarea cauzei iar Curtea de Apel Suceava i-a acceptat dorința, dar numai până la Tribunalul Suceava 

 

Dosarul în care afaceristul sucevean fugar în Ucraina Dumitru Morhan a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală la Botoșani la începutul anului trecut, a intrat în linie dreaptă, ieșind din camera preliminară în cele din urmă. Mai mult, cauza a fost strămutată, la solicitarea partenerului de afaceri a lui Morhan, Constantin Cuciureanu, coinculpat în dosar, de la Tribunalul Botoșani, unde urma să se judece. Nu avem cum ști dacă Morhan și Cuciureanu ar fi dorit o strămutare tocmai în celălalt capăt al țării dar este cert că judecătorii Curții de Apel Suceava au acceptat strămutarea dar numai către Tribunalul Suceava.
Concret, judecătorii Tribunalului Botoșani au constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din 8 ianuarie 2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, au constatat de asemenea legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății cauzei privind pe inculțații Constantin Cuciureanu și Dumitru Morhan. Nemulțumiți de felul în care ar fi putut să fie judecat procesul la instanța botoșăneană, cei doi au cerut strămutarea. Mai precis, acest lucru a fost făcut doar sub semnătura lui Constantin Cuciureanu, Morhan fiind precul se știe, “autoexilat” în Ucraina, pentru că în România mai are ceva pușcărie de făcut, pentru alte fapte penale.
Nu avem cum să știm motivele pentru care cererea de strămutare formulată de Cuciureanu a fost judecată de două ori la Curtea de Apel Suceava, prima dată, în 2 decembrie anul trecut fiind respinsă iar săptămâna trecută, pe 3 februarie 2016, a fost admisă. Cert este însă că  instanța superioară suceveană a admis în cele din urmă cererea de strămutare formulată de petentul Cuciureanu Constantin și a decis să se strămute judecarea cauzei în dosar nr. 35/40/2015 aflat pe rolul Tribunalului Botoșani, de la această instanță la Tribunalul Suceava. Fără cale de atac.
Am arătat cu un alt prilej, anul trecut faptul că, deși a fost trimis în judecată la începutul anului 2015, de procurorii botoșăneni, dosarul în care Dumitru Morhan este acuzat de o evaziune fiscală de peste 626 mii lei a tot dospit în camera preliminară. Cu greu, Tribunalul Botoșani a considerat că trimiterea în judecată este justificată și se poate începe judecarea pe fond. Numai că Morhan și partenerul său de afaceri ilicite, Constantin Cuciureanu, au contestat decizia instanței botoșănene, care nu s-a putut judeca decât spre sfârșitul anului trecut.
Afaceristul sucevean Dumitru Morhan, “refugiat” de ceva vreme în Ucraina, a fost trimis în judecată într-un dosar vizând fapte penale săvârșite în urmă cu zece ani. Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani a dispus trimiterea în judecată a lui Dumitru Morhan pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală într-un dosar în care actorul principal este un afacerist din județul vecin, Constantin Cuciureanu. Dacă Morhan bântuie liber prin Ucraina, partenerul său Cuciureanu era anul trecut deținut în penitenciarul Botoșani, unde ispășea o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru înșelăciune. In noul dosar, cei doi vor fi judecați pentru că în perioada februarie – decembrie 2005, au dispus înregistrarea în evidența contabilă a societății “CLAUDIA 2000” SRL, a cărui administrator era inculpatul Cuciureanu Constantin, a unor documente care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul de a sustrage de la plata către bugetul consolidat al statului a unor sume de bani reprezentând TVA dedus nelegal, au emis și au ștornat facturi fiscale, reprezentând operațiuni comerciale nereale, cu scopul urmărit de a se sustrage de la plata unor sume de bani datorate bugetului consolidat al statului, reprezentând TVA colectat și ajustat nelegal, precum și de amânare la plată a impozitului pe profit, în sumă totală de 626.779 lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 6.576 lei. Afacerea “CLAUDIA 2000” SRL este lichidată  de câțiva ani, la jumătatea anului trecut dispunându-se radierea societății din Registrul Comerțului, după închiderea procedurii insolvenței, dar afacerile necurate derulate prin intermediul acesteia produc iată consecințe chiar și după un deceniu.
Dumitru Morhan a fost condamnat definitiv în primăvara anului 2014 la doi ani de închisoare pentru înșelăciune de către Inalta Curte de Casație și Justiție. El a decis să plece din țară “la tratament” în Ucraina, imediat ce a aflat că instanța supremă l-a condamnat. Cât îl privește pe omul de afaceri botoșănean Constantin Cuciureanu, acesta a fost judecat și condamnat definitiv acum cinci ani într-un dosar în care era acuzat că în urmă cu 14 ani a decontat ilegal de la stat cupoane agricole, prejudiciind statul cu peste 400.000 de lei. (Neculai ROSCA)