Saturday , June 22 2024

16 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu material lemnos

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul specialiștilor silvici din cadrul Gărzii Forestiere Naționale sau Romsilva, au efectuat în cursul zilei de marți, 28 mai 2024, un număr de 16 percheziții domiciliare coordonate, pe raza județului Suceava, respectiv localitățile Broșteni, Dorna Candrenilor, Rădăuți și Crucea, precum și pe raza județelor Cluj și Harghita, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu material lemnos.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că mai multe persoane fizice și juridice ar fi acționat în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obținute din comercializarea de materialul lemnos sau prin înregistrarea în documentele contabile a unor operațiuni fictive.

Investigațiile vizează un număr de 8 persoane juridice și mai multe persoane fizice.

În urma perchezițiilor a fost confiscată cantitatea de 27,405 mc lemn rășinoase cu destinaţia construcţii, în valoare de 7.454,16 lei ,şi au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale în cuantum de 10.000 lei.

De asemenea, au fost identificate și ridicate mijloace materiale de probă, necesare în vederea documentării întregii activități infracționale (înscrisuri, documente contabile, unități de stocare date), precum și pentru stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Vezi si

Cherestea și lemn în valoare de peste 5.000 lei, confiscate de polițiști în urma unor controale în trafic

Vineri, la ora 15.10,  pe Drumul Județean 175, pe raza comunei Fundu Moldovei, polițiștii au …