Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului...

Victor Ponta a fost pus timp de 2 luni sub control judiciar de catre procurorii DNA. Fostul premier este acuzat ca si-a folosit influenta pentru a obtine – pentru el sau pentru altcineva – bani sau alte foloase necuvenite si de complicitate la spalare de bani, transmite marti DNA intr-un comunicat. DNA informeaza ca Ponta, care era presedinte al PSD in momentul...

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR. Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro. Perchezițiile...

Curtea de Apel Bucureşti a sesizat DIICOT în privinţa efectuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor comise de Banca Comercială Română SA (BCR), în legătură cu dobândirea unor imobile din Snagov şi a unui complex turistic din Poiana Braşov, scrie Mediafax.ro. “Sesizează organul de urmărire penală în privinţa...

Fostul președinte Traian Băsescu a fost pus sub urmărire penală pentru spălare de bani, într-un dosar instrumentat de Parchetul General, potrivit unor surse judiciare. Dosarul este legat de o tranzacție între fostul șef al statului și omul de afaceri Costel Cășuneanu. Un teren cumpărat de Traian Băsescu a fost vândut cumnatei omului de afaceri, cu bani primiți...

Senatorul Gigi Chiru, șef al PDL Constanța, este urmărit penal pentru luare de mită, spălare de bani și fals în declarații. Potrivit procurorilor, „la data de 19 august 2010, suspectul Chiru Gigi Christian a pretins de la un martor denunțător și de la un om de afaceri suma de 1.500.000 euro, în forma disimulată a unui contract de împrumut fictiv, în vederea...