Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat Banca Centrală a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters şi site-ul DutchNews.nl, citate de Agerpres. Decizia vine în urma inspecţiilor organizate de Banca d’Italia în perioada octombrie 2018 …
Mai mult »Victor Ponta a fost pus timp de 2 luni sub control judiciar de catre procurorii DNA. Fostul premier este acuzat ca si-a folosit influenta pentru a obtine – pentru el sau pentru altcineva – bani sau alte foloase necuvenite si de complicitate la spalare de bani, transmite marti DNA intr-un …
Mai mult »Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR. Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 …
Mai mult »Curtea de Apel Bucureşti a sesizat DIICOT în privinţa efectuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor comise de Banca Comercială Română SA (BCR), în legătură cu dobândirea unor imobile din Snagov şi a unui complex turistic din Poiana Braşov, scrie Mediafax.ro. “Sesizează organul de urmărire penală în …
Mai mult »Fostul președinte Traian Băsescu a fost pus sub urmărire penală pentru spălare de bani, într-un dosar instrumentat de Parchetul General, potrivit unor surse judiciare. Dosarul este legat de o tranzacție între fostul șef al statului și omul de afaceri Costel Cășuneanu. Un teren cumpărat de Traian Băsescu a fost vândut …
Mai mult »Senatorul Gigi Chiru, șef al PDL Constanța, este urmărit penal pentru luare de mită, spălare de bani și fals în declarații. Potrivit procurorilor, „la data de 19 august 2010, suspectul Chiru Gigi Christian a pretins de la un martor denunțător și de la un om de afaceri suma de 1.500.000 …
Mai mult »UPDATE 11.00. Mai multe echipaje de Poliţie au ajuns la studiourile MEDIAPRO pentru a ridica mai multe documente. Fiecare maşină care intră este controlată de oamenii legii, scrie realitatea.net. Polițiștii efectuează percheziții la locuințele unor persoane bănuite și la sediul unor societăți comerciale, dintre care 20 în municipiul București și 8 în județul …
Mai mult »Firma este deja în faliment, la faza valorificării de active u instanţa speră ca din vânzarea bunurilor acesteia să se acopere măcar o parte din paguba făcută de lotul Antemie – Sfichi băncilor, numai BCR având de recuperat un million de euro In dosarul în care afaceristul rădăuţean Samoil …
Mai mult »Poliţiştii din Gorj efectuează luni dimineaţă cinci percheziţii domiciliare în Târgu Jiu şi Bucureşti într-un dosar care îl vizează pe preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, percheziţiile sunt desfăşurate într-un dosar penal …
Mai mult »Omul de afaceri George Copos, inculpat în Dosarul Transferurilor din fotbalul românesc, este cercetat pentru spălare de bani şi în Europa. Autorităţile din Liechtenstein au trimis Ministerului Justiţiei din România o solicitare privind mai multe informaţii despre patronul Rapidului, George Copos. Din primele informaţii furnizate de România TV, Copos este …
Mai mult »
Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava