Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
Gruia Stoica, şeful Grupului Feroviar Român, care încearcă să achiziţioneze CFR Marfă, este cercetat de DIICOT Iaşi pentru evaziune fiscală şi privatizarea frauduloasă a companiei TVM (Transbordare Vagoane Marfă), precum şi pentru implicare în activităţi de crimă organizată, scrie ziuanews.ro. Potrivit informaţiilor deţinute de ziuanews.ro, Gruia Stoica este la un …
Mai mult »Preşedintele lui FC Vaslui, CONDAMNAT la 6 ANI ŞI JUMATATE de ÎNCHISOARE
Dragoş Iftimie, preşedintele executiv al lui FC Vaslui, a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Fostul deputat PDL a fost găsit vinovat de evaziune fiscală în valoare de 500.000 de euro. Conform procurorilor DIICOT Iaşi, Dragos Adrian Iftime s-a aflat în …
Mai mult »Sapte indivizi au rămas în arest din megadosarul de 10 milioane de euro spălare de bani
Este vorba despre nucleul afacerii construite de rromii din Văratec cu complicităţi la nivel naţional n patronii de la Florconstruct şi Hidroterra au scăpat de penitenţă. Işi vor termina stagiul de o lună în arest doar Stănescu Marcel, Cărnăreasa Andrei Ionuţ, Cîmpanu Dumitru Mihai, Luca Nicuşor, Stănescu Galaţian, Gurzu Costel …
Mai mult »Saga Florconstruct – manual de îmbogăţire pe bani publici
Patronul Vasile Florea, ajuns în vizorul autorităţilor pentru o golănie cu facturi false în contabilitate, a fost cel care ani de zile a beneficiat ani în şir de pe urma unor contracte generoase cu instituţii publice sau cu societăţii la care acţionar era vreo instituţie a statului. Florea a reuşit …
Mai mult »SC HALTERRA SRL s-a “aprovizionat” cu facturi fictive de la reţeaua destructurată luni de DIICOT
Depozitul de materiale de construcţii de la Dărmăneşti este vârât până peste cap în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani instrumentat de DIICOT în care prejudiciul estimat este de 10 milioane de euro Obiectiv a arătat că SC Halterra SRL Dărmăneşti, deşi are o activitate care dă peste …
Mai mult »“Magicienii” de la HALTERRA Dărmăneşti susţin că dau pe mere ce iau pe pere şi că, evident, statul nu poate primi nimic din afacerea asta
Firma de comercializare a materialelor de construcţii din Dărmăneşti SC HALTERRA SRL a avut o activitate frenetică în primele trei luni ale anului, însă cifrele contabile arată că societatea are de plătit către stat TVA cât un butic mai răsărit Intr-o perioadă în care sectorul construcţiilor a fost aproape mort …
Mai mult »Vasile Şiman, acuzat de evaziune fiscala. Percheziţie la clubul Sportul Studentesc
Poliţiştii efectuează, joi, percheziţii la clubul Sportul Studenţesc din Bucureşti, administratorul şi finanţatorul clubului, Vasile Şiman, fiind suspectat de evaziune fiscală, după ce ar fi reţinut, dar nu ar fi plătit impozitele şi contribuţiile pentru jucători, producând un prejudiciu de 1,6 milioane de lei. Poliţia Capitalei a anunţat că se …
Mai mult »Europa la negru: Evaziune fiscală de un trilion de euro anual
Evaziunea fiscală cauzează pierderi Uniunii Europene de circa 1 trilion de euro anual, a spus preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, vineri, când a anunţat că liderii europeni vor discuta problema la un summit luna viitoare, potrivit Reuters, citat de cursdeguvernare.ro. Hemoragia veniturilor din taxe este echivalentă cu întregul PIB …
Mai mult »Firmă suceveană, bănuită că a exportat fictiv materiale de construcţii în Bulgaria
Inspectorii de la Direcţiile de Finanţe din Galaţi şi Suceava efectuează controale încrucişate la o firmă din Galaţi şi la SC HALTERRA SRL din Dărmăneşti, după ce s-a descoperit că transporturi cu materiale de construcţii care figurau ca exporturi către o firmă din oraşul bulgăresc Ruse au ajuns la firma …
Mai mult »Randi, din trupa Morandi, urmarit penal pentru o evaziune de 100.000 de euro
Zi grea pentru Randi de la trupa Morandi şi pentru fratele acestuia. Cei doi sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală, alături de alte persoane. Artistul, pe numele său real Andrei Ropcea, a fost adus marți dimineaţă la IPJ Ilfov pentru audieri. Oamenii legii au început în acest caz urmărirea penală …
Mai mult »