Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
Politistii fac, joi, 22 de perchezitii la firme din domeniul energiei electrice si termice si la suspecti din judetele Valcea, Mehedinti si Gorj, precum si in Bucuresti, intr-o ancheta vizand fapte de evaziune fiscala de peste opt milioane de lei si spalare de bani. Surse din randul anchetatorilor au declarat, …
Mai mult »Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, urmărit penal pentru evaziune fiscală în formă continuată
Robert Negoiță a fost audiat, joi dimineață, la Direcția Națională Anticorupție, într-un dosar de corupție. Potrivit DNA, procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale față de primarul sectorului 3, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, cu privire la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. La intrarea în …
Mai mult »Administratorul unei firme din Moldovița a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală
Luminița-Maricica Prindii, administrator al SC E. SRL Moldovița, a fost trimisă în judecată pentru infracțiunile de evaziune fiscală și refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiare. Aceasta a prejudiciat statul cu suma de 76.075 de lei Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul …
Mai mult »Iulian Moisescu, sef UNPR si liderul Cavalerilor de Malta romani, sub control judiciar pentru evaziune fiscala
Procurorii l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile si il cerceteaza pentru o evaziune fiscala de 500.000 de euro pe care ar fi facut-o prin firma sa de paza. Iulian Moisescu este vicepresedintele Departamentului pentru aparare din UNPR, informeaza EurActiv.ro. Conform procurorilor de la Parchetul de pe langa …
Mai mult »Un nou proces de evaziune fiscală al afaceristului fugar Morhan ar putea începe abia în toamnă
Deşi a fost trimis în judecată la începutul anului, de procurorii botoşăneni, dosarul în care omul de afaceri sucevean este acuzat de o evaziune fiscală de peste 626 mii lei a “dospit” de atunci în camera preliminară. Abia recent, Tribunalul Botoşani a considerat că trimiterea în judecată este justificată şi …
Mai mult »Soţul Alinei Bica, acuzat de evaziune fiscală, ridicat de DIICOT
Mircea Bica, soţul Alinei Bica, a fost ridicat, miercuri dimineaţă, de DIICOT, potrivit România TV. El este cercetat pentru evaziune fiscală şi a fost dus la audieri la Braşov. 14 percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în mai multe locaţii din Braşov şi Făgăraş. Sunt vizate mai multe firme de construcţii, …
Mai mult »Elvetia face publice numele strainilor cautati pentru evaziune fiscala
Autoritatile din Elvetia au inceput sa publice online numele cetatenilor si firmelor din afara tarii care sunt cautati in tarile de origine pentru infractiuni de evaziune fiscala, inclusiv in Germania. Cetatenii americani sunt identificati doar dupa initiale, scrie Deutsche Welle. Demersul vine dupa ce oficialii elvetieni au fost asaltati de …
Mai mult »Ginerele lui Vasile Blaga a fost retinut de procurori
Ionuţ Rudeanu, ginerele copreşedintelui PNL, Vasile Blaga, a fost reținut, joi seară, după mai bine de șapte ore de audieri, în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat se ridică la 600.000 de euro. Ionuț Rudeanu …
Mai mult »Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii. Evaziune fiscala de 30 milioane euro
Politistii fac 146 de perchezitii in Bucuresti si 11 judete, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si evaziune in domeniile IT si constructii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro. Potrivit Politiei Romane, cele 146 de perchezitii sunt facute de politistii de la Investigarea Criminalitatii …
Mai mult »Reuters: Cati bani pierde Romania din cauza evaziunii fiscale. Victoria lui Ponta ar putea inrautati situatia
Evaziunea fiscala din Romania este tratata pe larg in presa internationala, care atrage atentia ca tara noastra pierde in fiecare an 28 de miliarde de euro din cauza economiei subterane. Reuters ilustreaza aceasta problema prin descrierea unui tablou binecunoscut de bucuresteni. “In fiecare dimineata, sute de comercianti se inghesuie intr-o …
Mai mult »