Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
Sase nume noi din Romania au iesit la iveala in scandalul banilor ascunsi in conturile HSBC Elvetia, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante. Rise Project, care face parte din grupul de jurnalisti International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a prezentat, …
Mai mult »Rise Project: Hrebenciuc a deţinut conturi secrete la HSBC din Elveţia
Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numără printre românii care au avut conturi secrete la banca HSBC se numără şi Viorel Hrebenciuc, reţinut la finele anului trecut în dosarul retrocedărilor ilegale de pădure, scriu jurnaliştii de la Rise Project. Conform sursei citate, Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar …
Mai mult »SCANDAL: Banca HSBC, acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune. Multe celebritati implicate. Un român avea ascunși peste 800 de milioane de dolari
Un nou scandal internaţional vizează lumea bancară. Banca elveţiană HSBC, una dintre cele mai mari din lume, este acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune fiscală. Sunt implicaţi clienţi din 200 de ţări, inclusiv România. O investigaţie jurnalistică bazată pe date furnizate de un fost angajat al băncii arată …
Mai mult »Toate conturile lui Radu Mazare, puse sub sechestru la cererea DNA: Traiesc din cash
Primarul municipiului Constanta, Radu Mazare, a declarat ca ANAF i-a pus sechestru pe toate conturile, la solicitarea DNA. Declaratia a fost facuta de Radu Mazare marti, dupa ce acesta s-a prezentat la politie, unde a venit in urma obligatiilor presupuse de controlul judiciar impus de magistrati, intr-un dosar in care …
Mai mult »Stenograme DNA: Radu Mazăre vorbea cu Schwartzenberg despre deschiderea de conturi bancare în Israel
Stenogramele din dosarul DNA în care este anchetat primarul Radu Mazăre redau o discuţie a acestuia cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg despre o vizită a edilului în Israel, care avea ca scop, potrivit procurorilor, deschiderea unor conturi bancare pentru mita primită de la Avraham Morgenstern, cercetat în acelaşi dosar, …
Mai mult »Fiscul nu iti mai poate bloca contul fara sa te anunte inainte
Poprirea conturilor bancare nu se mai poate face fara instiintarea in prealabil a contribuabililor, conform unui act normativ recent intrat in vigoare. Este vorba de OUG nr.8/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 28.02.2014, care a modificat Codul de procedura fiscala. Potrivit ordonantei recente, Fiscul nu poate …
Mai mult »Probleme pentru Mircea Lucescu: Ahmetov, patronul lui Sahtior, a fugit în Anglia, iar conturile sale au fost blocate
Conturile lui Rinat Ahmetov, patronul lui Şahtior Doneţk, au fost blocate de noua putere de la Kiev. Patronul echipei antrenate de Mircea Lucescu se află la Londra şi îndeamnă la reforme, dar se află în centrul unei investigaţii de corupţie şi fraudă fiscală lansată la Kiev de noul procuror general. …
Mai mult »ANI ii verifica lui Vadim Tudor conturile din strainatate
Europarlamentarul este bănuit de către inspectorii de integritate că are conturi la bănci în străinătate, pe care nu le-a menţionat în declaraţia de avere. ANI verifi că o informaţie potrivit căreia Corneliu Vadim Tudor ar avea 3,45 de milioane de euro la o bancă în Olanda, scrie evz.ro. Corneliu Vadim …
Mai mult »Rosca Stanescu, nou atac la Traian Basescu: Are conturi de milioane de euro in Seychelles
Dupa ce a aparut informatia ca Traian Basescu l-a dat in judecata pe Sorin Rosca Stanescu pentru declaratiile conform carora presedintele ar fi luat mita ca sa promoveze proiectul Gold Corporation, senatorul a revenit marti cu acuze si mai dure la adresa sefului statului, relateaza ziare.com. Sorin Rosca Stanescu i-a …
Mai mult »Stelistii au publicat suma din conturile Stelei. Becali catre Reghe si MM: “Sa fie mai smeriti si umili”
Oficialii Stelei au ţinut să demonstreze că Gigi Becali n-a golit conturile clubului. Pe site-ul oficial, roş-albaştrii au postat un extras de cont, din care reiese că în acest moment Steaua are la dispoziţie 8.017.084 de euro şi 4.544.763 de lei, ceea ce înseamnă puţin peste 9 milioane de euro. …
Mai mult »