Un samsar de mașini din Zvoriștea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 600.000 de lei

Ovidiu Vasile Vărătuceanu a fost trimis în judecată fiind acuzat că a cumpărat din străinătate 116 mașini, pe care ulterior le-a vândut, însă în contabilitatea firmei a înregistrat doar 98 de astfel de tranzacții. Paguba produsă statului se ridică la suma de 640.695 de lei  

 

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava l-au trimis în judecată pe inculpatul Ovidiu Vasile Vărătuceanu pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. In perioada iulie 2009 – august 2010, inculpatul Vărătuceanu, în calitate de administrator al SC D.C. SRL, a făcut tranzacții intracomunitare, achiziționând autoturisme de la mai multe societăți din Franța, Austria și Germania, pe care ulterior le-a vândut, cea mai mare parte în Polonia, fără a înregistra majoritatea operațiunilor în evidențele contabile ale firmei și fără a le declara, modalitate în care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat, pe care l-a prejudiciat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului aferent.
Astfel, în luna mai 2009 a fost înființată SC D.C. SRL, având sediul social în comuna Zvoriștea, având ca activitate principală comerțul cu ridicata nespecializat. Firma a fost înființată de unicul asociat Ovidiul Vasile Vărătuceanu, care a îndeplinit și funcția de administrator. Societatea nu a declarat puncte de lucru și nici alte tipuri de activități.
La data de 5 iulie 2010, SC D.C. SRL și-a întrerupt activitatea prin suspendare pentru o perioadă de trei ani, iar în prezent societatea este radiată. In perioada iulie 2009 – iunie 2010, SC D.C. SRL a achiziționat de la societatea A.T. Franța 86 de autoturisme în valoare totală de 562.635 de euro. In paralel cu relațiile comerciale cu A.T. Franța, SC D.C. SRL a achiziționat sporadic autovehicule și de la alte firme, respectiv două autovehicule, în valoare totală de 18.460 de euro, de la societatea P.S. Germania, în august 2009 și patru autovehicule, în valoare totală de 27.895 de euro, de la A.T. Austria, în perioada martie – aprilie 2010. Totodată, spre finalul relațiilor comerciale cu A.T. Franța, principalul furnizor extern al SC D.C. SRL, în aprilie – august 2010, inculpatul Ovidiu Vasile Vărătuceanu a cumpărat 24 de autovehicule, în valoare totală de 164.883 de lei, de la o altă firmă franceză, S.P.
Din cele 116 autoturisme, 100 au fost vândute în Polonia, unde au fost înmatriculate. Din cercetările procurorilor a reieșit că cele 116 tranzacții intracomunitare declarate și înregistrate de furnizorii externi, din Franța Germania și Austria, SC D.C. SRL nu a înregistrat și declarat 98 de tranzacții, în valoare totală de 660.463 de euro.
Astfel, în sarcina inculpatului s-a reținut că în calitate de administrator al SC D.C. SRL din Zvoriștea, în perioada iulie 2009 – august 2010, nu a înregistrat în evidențele contabile ale firmei operațiunile economice constând în achiziția și revânzarea a 98 de autoturisme din spațiul intracomunitar, de la societăți comerciale din Franța, Germania și Austria, în valoare totală de 660.463 de euro și nu le-a declarat, sustrăgându-se în acest mod de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat, care a fost prejudiciat cu suma de 640.695 de lei, din care 44.326 de lei – impozit pe profit și 596.369 de lei – TVA.
In acest caz nu au putut fi luat măsuri asigurătorii, întrucât nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile ce aparțin inculpatului, iar societatea a fost radiată. Dosarul a fost înaintat, spre soluționare, Tribunalului Suceava. (D.Z.)