Un membru al familiei de benzinari Negru, plasat sub control judiciar într-un amplu dosar de evaziune

DIICOT Bacău a făcut zilele trecute 23 de percheziții în mai multe județe, printre care și Suceava,  la o grupare infracțională care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Firmele vizate efectuau achiziții intracomunitare de bitum rutier și s-ar fi sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit. Cinci persoane au fost reținute, iar opt sunt cercetate sub control judiciar. Printre acestea din urmă se află și Dumitru Florin Negru, nepotul mai cunoscuților Dumitru și Viorel Negru, renumiți benzinari suceveni acum 20 de ani. In dosar este vizat și reprezentantul legal al SC Lukoil România SRL, firmă acuzată că a sprijinit activitatea infracțională a grupului din care face parte și suceveanul Negru 

Procurorii Serviciului Teritorial Ba­cău al DIICOT au făcut în zilele de 13 și 14 septembrie 2017 percheziții în Bucu­rești și în șase județe, printre care și Suceava, într-un dosar de evaziune fisca­lă cu un prejudiciu de peste 9 ­mi­lioane de lei, în care este vizat și re­­pre­­zentantul legal al SC Lukoil România SRL.

“În fapt s-a reținut că în perioada 2009 — 2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infrac­ționale organizate, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență Vaza LTD Bulgaria și Lukoil Neftochim Bourgas AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis, vineri, presei.

Conform aceleiași surse, membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de către SC Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal, în sensul că a interpus pe circuitul de li­vrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.

Din primele estimări, prejudiciul cau­zat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.

Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Ba­cău, Timi­șoara, Suceava, Iași, Ploiești și Pitești, au efectuat în acest dosar 23 de per­che­ziții domiciliare.

„Tribunalului Bacău a dispus mă­sura controlului judiciar față de inculpații Matei Eugen, Gherghel Ama­­lia, Ceban Sergiu, Tirla Călin și Iz­ver­­nari Dănuț Nelu, reținuți inițial pentru 24 de ore. Față de inculpații  Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angeli­ca, Sinca Valentin, Gorea Floren­tin și Slevoacă Cristina, pro­curorii  DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar”, precizează DIICOT.

Afacerea cu bitum a ajuns prin ramificații și la Suceava, nepotul cunoscuților frați Ne­gru, care în urmă cu două de­cenii erau considerați printre cei mai tari benzinari din județ, pare să fi călcat pe urmele rudelor sale mai în vârstă care au fost anche­tate și chiar trimise în judecată pentru felurite infracțiuni, de natură economică ori de alt fel. Dumitru Florin Negru nu era patron de firmă în perioada în care s-au făcut afacerile constatate de procurorii DIICOT. Abia în luna septembrie a anului 2010, Dumitru Florin Negru atunci în vârstă de 35 de ani a devenit administrator al firmei Euro NDF SRL. In anul 2015 a mai înființat o firmă – NCF Company SRL, unde și-a înregistrat de asemenea numele în locul rezervat administratorului. Urmează ca procurorii să  finalizeze rechizitoriul în baza căruia inculpații vor fi trimiși în judecată. (N. R.)