Thursday , March 28 2024

Sase mandate de arestare în dosarul de contrabandă în care este cercetat şi primarul din Ulma

Tribunalul Suceava a emis mandate de arestare pe numele a şase inculpaţi din dosarul de contrabandă instrumentat de DIICOT Suceava. Alte şapte persoane, printre care şi Petru Marocico, primarul comunei Ulma, s-au ales cu măsura restrictivă a controlului judiciar. După ce în cursul zilei de luni au fost efectuate 70 de percheziţii în judeţele Suceava (56), Covasna, Harghita, Braşov, Ilfov, Bacău, Vrancea, Mureş şi Bucureşti, procurorii DIICOT au reţinut, în noaptea de luni spre marţi, 29 de persoane, printre acestea numărându-se şi primarul de la Ulma

tradficanti 26 mai 2015 - 1 [800x600]

După o noapte şi o zi de deliberări, Tribunalul Suceava a decis emiterea a doar şase mandate de arestare, completate cu şapte măsuri de control judiciar pe numele unor inculpaţi ce au fost reţinuţi luni în dosarul de contrabandă cu ţigări instrumentat de Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT. Incepând cu ora 14.00 a după amiezii de marţi, când din Arestul IPJ Suceava au fost transportate nu mai puţin de 29 de persoane suspecte că fac parte dintr-o reţea de contrabandă cu mărfuri, în principal ţigări şi alcool, pe filiera Ucraina – România, Palatul Justiţiei, care găzduieşte Tribunalul Judeţean a preluat pe rând suspecţii care fuseseră reţinuţi cu o seară înainte de procurorii DIICOT. Judecătorii de la Tribunalul Suceava au avut mult de lucru pentru că cei indicaţi ca fiind autori ai unor infracţiuni de contrabandă au uzat de dreptul la apărare şi avocaţii care le-au susţinut interesele, au prelungit judecarea solicitărilor de arestare preventivă, mult peste miezul nopţii dintre marţi spre miercuri. In acest fel, toţi cei 29 de indivizi reţinuţi au putut să plece acasă fiindcă în conformitate cu Codul de Procedură Penală, nu este posibilă reţinerea de către procurori a unui inculpat mai mult de 24 de ore.
Sase inculpaţi au fost arestaţi preventiv, iar alţi şapte s-au pricopsit cu control judiciar
După deliberările ce au fost făcute de judecătorii de la Tribunalul Suceava, şase persoane dintre cele care au fost inculpate în dosarul de contrabandă instrumentat de DIICOT Suceava ar urma să fie arestate preventiv. Este vorba despre Mihai Vicovanu, David Cosmin Gheorghe, Gabriel Slabu, Florin Solcan, Vasile Cârdei şi Adrian Claudiu Feraru. Chiar dacă au fost lăsaţi în libertate prin epuizarea termenului de reţinere de 24 de ore statuat prin Codul de Procedură Penală, cei şase vor fi căutaţi la domicilile lor, iar dacă nu vor fi găsiţi acolo vor fi daţi în urmărire generală pentru a intra în arest preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Desigur există o prezumţie de nevinovăţie în ceea ce îi priveşte dar pe care o vor putea fructifica la o instanţă superioară, în condiţiile în care decizia Tribunalului Suceava nu este una definitivă, dânşii având posibilitatea să depună contestaţii la sentinţa dată ieri de judecătorii suceveni. Pe de altă parte, alţi şapte inculpaţi prezentaţi Tribunalului Suceava vor fi cercetaţi în libertate sub control judiciar. Este vorba în primul rând despre primarul comunei Ulma, Petru Marocico, Gheorghe Toma, Nicolae Băchiţa, Petru Laurenţiu Schipor, Levente Huszti, Lucian Vasile Dumitriu şi Adrian Mateiciuc. Ceilalţi 16 inculpaţi au fost lăsaţi acasă fără ca să se fi dispus împotriva lor o măsură preventivă.
Si această decizie poate să fie atacată cu contestaţie atât de către cei vizaţi cât şi despre procurorii DIICOT, soluţia finală urmând a fi dispusă de către magistraţii de la Curtea de Apel Suceava, ca instanţă de recurs.
Procurorii DIICOT au făcut la începutul acestei săptămâni 70 de percheziţii în judeţele Suceava, Covasna, Harghita, Braşov, Ilfov, Bacău, Vrancea, Mureş şi Bucureşti. Zeci de persoane au fost aduse la audieri la sediul Serviciului Teritorial Suceava al DIICOT iar dintre acestea, 29 au fost reţinute, persoana cea mai importantă dintre cei suspectaţi că au desfăşurat acte de contrabandă fiind primarul comunei Ulma, Petru Marocico. Printre cei vizaţi de ancheta procurorilor de la combaterea crimei organizate se numără şi afaceriştii Costică Guşă şi Mihai Vicovanu, ultimul făcând parte şi din lotul de contrabandişti condus de Paul Iova alias “Ion Petrişor” – Regele Maneliştilor, trimis în judecată de mai mulţi ani de procurorii DIICOT într-un dosar încă nefinalizat în instanţă. Printre persoanele audiate de procurorii DIICOT este şi Daniel Stefan Blanaru zis “Blană”, interlopul fălticenean condamnat la începutul acestui an la şapte ani de închisoare pentru trafic de minori şi trafic de persoane,  şantaj, tâlhărie, înşelăciune sau furt calificat. El a fost citat cu mandat de aducere din Penitenciarul Botoşani.
Conform portalului Tribunalului Suceava, unde s-a judecat solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a contrabandiştillor reţinuti, inculpaţii sunt, în ordinea  indicată de portal, Daniel Stefan Blanaru, Cristian Mihai Iordache, Mihai Vicovanu, Lucian Vasile Dumitriu, Călin Iulian Boca, Cosmin Gheorghe David, George Toma, Valeriu Ioan Tenciu, Gabriel Slabu, Neculai Slabu, Nicolae Băciţa, Florin Solcan, Ionel Vornicu, Victor Minescu, Alexandru Marian Ionesi, Vasilică Suleap, Adrian Vasile Mateiciuc, Petru Laurenţiu Schipor, Vasile Cârdei, Ioan Popescu, Petru Marocico, Gheorghe Rusei, Dorel Gherman, Adrian Claudiu Feraru, Istvan Szilard Pan, Levente Huszti, Nicolae Gaby Mardare, Vasile Popovici şi Zsolt Marucza.
Prejudiciu estimat – 3,5 milioane de euro
Reamintim că procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au făcut luni 70 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării. Dintre cele 70 de percheziţii, 56 au fost făcute în judeţul Suceava, trei în Covasna, câte două în judeţele Harghita, Braşov şi Ilfov, în timp ce în Bacău, Vrancea, Mureş, Prahova şi Bucureşti a fost făcute câte o percheziţie. In urma percheziţiilor desfăşurate au fost ridicate sumele de 1.950 de euro, 41.397 de lei, 9.980 de pachete cu ţigări, 13 autoturisme, 100 de litri de alcool, 100 de telefoane mobile şi 68 de cartele SIM, un laptop, o tabletă, o puşcă cu aer comprimat, precum şi mai multe documente contabile. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2012 – 2014, pe raza municipiului Fălticeni şi a zonei limitrofe, s-ar fi constituit trei grupări infracţionale organizate în scopul săvârşirii de infracţiuni de contrabandă, pentru obţinerea de beneficii financiare. Unul dintre grupurile infracţionale organizate ar fi desfăşurat activităţi infracţionale şi cu ţigări de provenienţă comunitară – Grecia, care au fost introduse pe teritoriul României, prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu. Liderii grupurilor infracţionale organizate ar fi coordonat achiziţionarea de ţigări de contrabandă de la furnizorii de pe raza judeţului Suceava, care îşi au domiciliile în zona adiacentă frontierei româno – ucrainene. Ulterior, membrii grupurilor infracţionale ar fi găsit cumpărători de pe raza judeţelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova şi din municipiul Bucureşti, care ar fi sprijinit grupul infracţional organizat prin asigurarea pieţei de desfacere a ţigărilor provenite din contrabandă.
Transporturile cu ţigări se făceau între orele 18.00 şi 08.00, fiind folosite drumuri puţin circulate, persoanele care asigurau traseul de deplasare efectuând măsuri de contrafilaj pentru a afla dacă transportul este supravegheat de poliţişti. Autoutilitarele folosite la transportul ţigărilor aveau locaşuri special amenajate, pentru disimularea ţigărilor de provenienţă extracomunitară.
Beneficiarii ţigărilor achitau către liderii grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigărilor, fie folosind sisteme de transfer din cadrul staţiilor PECO, apelându-se pentru trimiterea/ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul/destinatarul real al acestor sume de bani.
Prejudiciul creat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este în valoare de peste 3,5 milioane de euro. (C.Z.)

Vezi si

Un bărbat de 28 de ani și tatăl său au terorizat luni în șir o familie din Vama pentru o bucată de pământ. Tânărul a fost reținut

Polițiștii din Vama au în lucru un dosar dosarul penal privind comiterea infracțiunilor de tulburare …