Obiectiv de Suceava Obiectiv de Suceava
Percheziții la Suceava într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 38 de milioane de lei
Ieri dimineață, polițiștii au făcut 34 de percheziții în Suceava, București, Prahova, Iași și Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de infracțiuni economice. Nu mai puțin de 27 de mandate de aducere au fost puse în aplicare u vizată în acest dosar este și stilista Adina Buzatu
Ieri dimineață, polițiștii de investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au făcut 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județele Suceava, Prahova, Iași și Ilfov.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele respective, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi făcut operațiuni bancare, retrageri de numerar, pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
În baza facturilor emise de firmele „fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă în mod ilegal.
De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei.
Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate. Totodată, 27 de mandate de aducere au fost puse în executare, persoanele depistate fiind duse la audieri. Printre cei vizați de percheziții se numără stilista Alina Buzatu și scriitorul Eugen Burada.
Perchezițiile au fost făcute cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, al polițiștilor de investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene Suceava, Iași și Ilfov, la acțiune participând 100 de polițiști. La activități au participat și jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești. (D.Z.)
