Pecheziţii la Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 23 de milioane de euro

Poliţiştii au făcut ieri 18 percheziţii în Suceava, Ilfov, Vâlcea şi Bucureşti, ce vizează firma de salubrizare Urban. Anchetatorii au descoperit o întreagă reţea care a prejudiciat statul cu 23 de milioane de euro, prin înregistrări fictive în evidenţele contabile a societăţii

  

Poliţiştii au făcut ieri dimineaţă 18 percheziţii în judeţele Suceava, Ilfov şi Vâlcea, precum şi în municipiului Bucureşti, la societatea de salubrizare Urban şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală de circa 23 de milioane de euro, în care au fost implicate 20 de firme, care ar fi înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni comerciale fictive.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au dus la audieri 32 de persoane, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. In judeţul Suceava a fost făcută o singură percheziţie la un bărbat din Vatra Dornei care a avut unele relaţii comerciale cu două firme, una din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi, iar cealaltă din municipiul Bucureşti. Anchetatorii nu au ridicat nimic de la locuinţa dorneanului. Acesta a fost dus la sediul Poliţiei din Vatra Dornei, unde după ce a fost audiat a fost lăsat să plece acasă.
Procurorii au stabilit că în circuitul infracţional a fost implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale. In acest mod, în perioada 2008 – 2012, societatea comercială ar fi desfăşurat activităţi comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro.
Ancheta a vizat societatea de salubrizare Urban SA, de unde anchetatorii au ridicat mai multe documente, iar printre persoanele care urmau să fie duse la audieri se numărau şi asociaţii firmei, Teodor Florescu şi Ion Bălăceanu. (C.Z.)