Insolvenţe cerute în interiorul micului imperiu Halterra

Gaşca de fete întreprinzătoare care au reuşit să pună la pământ o afacere rezonabilă – SC Halterra SRL, înfiinţată în judeţul nostru cu banii unor belgieni de bună credinţă vor trebui, rând pe rând să dea socoteală în faţa autorităţilor. Zilele trecute, lichidatorul SC Halterra SRL, Lexinsolv IPURL, a cerut deschiderea procedurii insolvenţei la SC Avalon Holiday SRL Dorna Arini, firmă înfiinţată de una dintre asociatele românce ale partenerilor belgieni, Oana Florina Maidan, care a căpuşat pur şi simplu societatea Halterra, funcţionând în spaţiile acesteia cu contract de închiriere dar fără a plăti chiria care, cumulată, se apropie de 1,9 miliarde de lei vechi. In cererea de deschidere a procedurii insolvenţei depusă luna trecută de lichidatorul SC Halterra SRL, se arată că începând din luna ianuarie 2012 şi până în prezent s-au acumulat datorii neplătite de SC Avalon Holiday în cuantum de 1,82 miliarde de lei vechi reprezentând neachitarea unor produse sau produse sau servicii oferite. Este vorba în primul rând despre chirii neplătite către Halterra SRL. Acum un an, SC Halterra SRL avea în acte ca asociate două fete, cea mai în vârstă de 33 de ani –Maria Fonai, iar ca administrator o tânără belgiancă de 34 de ani, având ca administrator pe Oana Florina Maidan. Impreună, Maria Fonai, soţul ei Sorin Daniel Fonai şi Oana Florina Maidan au construit o încrengătură de firme în care fiecare, după cum au considerat de cuviinţă, au fost asociaţi sau administratori.
Obiectiv de Suceava a arătat acum un an că Maria Fonai, de loc din Bucecea, judeţul Botoşani, dar cu domiciliul în Cluj Napoca avea la Halterra 10% din cota de participare la beneficii şi pierderi. Diferenţa de 90% din cota la beneficii şi pierderi îi revenea unei alte tinere, Oana Florin Maidan, cu doar – născută în Braşov în 1980, dar cu domiciliul în Suceava. Conform ultimelor documente depuse la Registrul Comerţului, înainte de intrarea în insolvenţă a firmei Halterra, la această societate comercială Maria Fonai avea depuse părţi sociale în cuantum de 100.000 RON, iar Oana Florin Maidan a depus 900.000 RON. Fetele au împuternicit-o ca administrator pe Nancy Marie – Louise Richard, o tânără de 34 de ani din oraşul Vise, din Belgia, fiica finanţatorului de facto al afacerii care are sediul social în comuna Dărmăneşti, deţinând depozite de materiale de construcţii în Dărmăneşti şi în comuna Serbăuţi, având ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare. La Dorna Arini, Maria Fonai şi Sorin Daniel Fonai au venit acum patru ani şi s-au prezentat comunităţii locale ca investitori în domeniul turismului. Au cumpărat un hectar de teren şi au construit o mică pensiune, sub egida firmei Cavana Travel SRL. In afacere a fost cooptată şi Oana Florina Maidan, conform datelor de la Registrul Comerţului.
Tot la Dorna Arini, Maria Fonai a înfiinţat şi a doua firmă – SC Laconia STEEL SRL unde este administrator. Societatea, care are ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare are un punct de lucru la adresa la care funcţionează şi firma Halterra, la Dărmăneşti, numărul 543.
La SC Cavana Travel SRL Dorna Arini, asociaţi persoane fizice sunt, cum am spus, Oana Florina Maidan şi Sorin Daniel Fonai, care are domiciliul în Cluj la aceeaşi adresă cu Maria Fonai, fiind probabil soţul acesteia, de vreme ce el este născut la Baia Mare în 1978, iar femeia îm judeţul Botoşani.
O altă firmă – Avalon Holiday SRL Dorna Arini are ca asociat unic pe Oana Florin Maidan, domeniul principal de activitate fiind lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale .
Real Construct SRL are sediul în Dărmăneşti, la aceeaşi adresă cu SC Halterra SRL, având de asemenea obiect de activitate lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, avându-i ca asociaţi pe Richard Victor de 58 de ani, cetăţean belgian şi pe Oana Florina Maidan, aceasta din urmă fiind şi administrator.
Suveica Halterra – Cavana – Laconia Steel
O trecere în revistă a cifrelor contabile ale firmei Halterra, pe primul trimestru al anului trecut, relevă modul în care echipa de tinere afaceriste puse pe exploatarea bunelor intenţii ale investitorului Belgian au pus la cale inginerii financiare de-a dreptul meticuloase. Am arătat că în primul trimestru al anului trecut “magicienii” de la HALTERRA au reuşit, lună de lună, să se prezinte în faţa Fiscului ca datorând TVA către stat sume infime în comparaţie cu operaţiunile derulate.
Acest echilibru de invidiat dintre livrări şi achiziţii a fost realizat de Halterra SRL prin operaţiuni cu sute de parteneri. In acest interval, HALTERRA a avut drept un partener de nădejde pe SC LACONIA STEEL SRL. Astfel, în ianuarie 2013, Halterra SRL achiziţionează de la Laconia Steel mărfuri în valoare de 4,4 miliarde lei vechi. In aceeaşi lună şi Laconia Steel cumpără de la Halterra mărfuri de 5,6 miliarde lei. In februarie, sumele cresc: Halterra ia de la Laconia Steel marfă de 7,46 miliarde şi îi livrează bunuri de 10,78 miliarde. In martie, Halterra achiziţionează de la Laconia marfă în valoare de cinci miliarde lei vechi şi livrează firmei din Dorna Arini bunuri în valoare de 6,98 miliarde lei.
Se poate remarca apariţia unei suveici de firme cu acţionariat comun care, printre alte scopuri poate avea ca ţel şi diminuarea TVA-ului către stat. Chiriile neplătite de Avalon Holiday în cuantum de aproape două miliarde de lei vechi pot fi interpretate ca făcând parte din acelaşi lanţ de inginerii financiare, care au avut ca scop, pe lângă devalizarea finanţatorului belgian şi eludarea plăţilor la bugetul statului, de către echipa de fete aflate, o perioadă, la conducerea SC Halterra SRL. (Neculai ROSCA)